Từ Campuchia, giả công an, cán bộ để lừa hơn 13.000 người, chiếm đoạt gần 1.000 tỉ

Sáng 25.1, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, cơ quan này vừa cùng các cục nghiệp vụ của Bộ Công an và các đơn vị liên quan triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia với thủ đoạn tinh vi.

Đến nay, Công an tỉnh Bắc Ninh đã làm rõ và có căn cứ để khởi tố 42 bị can, trong đó đã ra quyết định tạm giữ hình sự 38 đối tượng. Đồng thời, tiếp tục điều tra mở rộng vụ án về các hành vi có dấu hiệu của tội rửa tiền và tổ chức cho người khác trốn, ở lại nước ngoài trái phép cũng như truy bắt các đối tượng liên quan.

Bước đầu, Công an tỉnh Bắc Ninh xác định đường dây này hoạt động tại khu vực Tam Thái Tử (TP.BaVet, tỉnh Svay Rieng, Campuchia) với thủ đoạn giả danh công an cấp phường, công an cấp huyện, cán bộ ngành thuế, ngành điện, ngành giáo dục gọi điện thoại yêu cầu bị hại cập nhật thông tin căn cước công dân, nộp hồ sơ nhập học trực tuyến, khám sức khỏe, kê khai thuế…, sau đó chiếm quyền sử dụng điện thoại và chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng của bị hại.

Theo cảnh sát, để tạo thành vòng tròn khép kín, các đối tượng quản lý chia làm 3 nhóm Cào 1, Cào 2, Cào 3 và phân công nhiệm vụ cụ thể. 

Các đối tượng xây dựng kịch bản bài bản, chặt chẽ dưới sự chỉ đạo của nhóm người nước ngoài từ Campuchia. Trong đó, Phạm Thị Huyền Trang (26 tuổi, trú H.Tiên Lãng, TP.Hải Phòng) là đối tượng quản lý cấp cao, có nhiệm vụ xây dựng kịch bản lừa đảo, đào tạo, huấn luyện các nhóm Cào.

Các đối tượng trong đường dây thừa nhận những kịch bản này đều rất phù hợp với tình hình thực tế, những khó khăn trong giải quyết bất cập mà người dân đang gặp phải. Do vậy, người dân dễ “dính bẫy” và mất tiền.

Cảnh sát xác định, từ tháng 5.2024 đến nay, đường dây này đã lừa hơn 13.000 người ở nước ta và chiếm đoạt gần 1.000 tỉ đồng. Trong số các bị hại có hơn 300 người ở Bắc Ninh bị chiếm đoạt hơn 31 tỉ đồng.

Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, để triệt phá thành công đường dây này, ban chuyên án đã huy động gần 200 lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ chiến sĩ triển khai 43 tổ công tác tại cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh, sân bay Tân Sơn Nhất, sân bay Nội Bài, sân bay Cát Bi và các địa phương để triệu tập bắt giữ các đối tượng, trong đó có nhiều đối tượng chủ mưu, cầm đầu; đối tượng quản lý, có vai trò quan trọng trong ổ nhóm.

Công an tỉnh Bắc Ninh đề nghị ai là bị hại từ những thủ đoạn trên thì liên hệ ngay Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh để phối hợp điều tra, giải quyết. Đồng thời, yêu cầu các đối tượng liên quan ra đầu thú để hưởng khoan hồng.