Cựu vụ phó Bộ Công Thương bị cáo buộc gợi ý doanh nghiệp ‘hỗ trợ’ 14 tỉ để mua biệt thự

Ông Nguyễn Lộc An (cựu vụ phó của Bộ Công Thương) vừa bị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội nhận hối lộ.

Cùng vụ án, Nguyễn Tuấn Quỳnh, cựu chủ tịch HĐTV Công ty Long Hưng, bị truy tố tội đưa hối lộ.

Viện kiểm sát cũng truy tố các bị can Trần Trác Việt Đức (giám đốc Công ty Bách Khoa Việt) và Đỗ Thị Tuyết Nga (kế toán trưởng) cùng về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí.

Gợi ý doanh nghiệp hỗ trợ tiền để “mua nhà to hơn”

Theo nội dung cáo trạng được viện kiểm sát ban hành, cựu vụ phó Nguyễn Lộc An phụ trách mảng xăng dầu, khí đốt và có mối quan hệ với bà Trần Thị Loan Phương, chủ tịch HĐQT Công ty Bách Khoa Việt.

Đầu năm 2013, ông An đồng ý giúp đỡ bà Phương thành lập pháp nhân kinh doanh khí hóa lỏng, thuê cây xăng có sẵn để kinh doanh nhỏ lẻ. Hai năm sau, công ty này xin Bộ Công Thương cấp phép làm thương nhân phân phối xăng dầu.

Bộ Công thương sau đó lập đoàn kiểm tra, giao Nguyễn Lộc An làm trưởng đoàn, đi kiểm tra điều kiện thực tế của Công ty Bách Khoa Việt.

Trong quá trình này, bà Trần Thị Loan Phương đến gặp ông An tại nhà khách Bộ Công Thương (quận 1, TP.HCM) đưa 200 triệu đồng và nhờ giúp cấp giấy phép. Cựu vụ phó nhận tiền đồng ý giúp công ty của bà Phương, cáo trạng nêu.

Đến tháng 2-2015, doanh nghiệp này được xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu.

Sáu tháng sau, bà Phương đến nhà ông An (tại tòa nhà Viglacera, quận Ba Đình, Hà Nội) nhờ giúp Công ty Bách Khoa Việt được làm đầu mối kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu. Cựu vụ phó đồng ý và nói “cứ làm đi, sẽ giúp”.

Tại cuộc gặp này, ông An “tâm sự” với nữ chủ tịch doanh nghiệp rằng đang có ý định mua một căn nhà to hơn nhưng không đủ tiền, và gợi ý bà Phương hỗ trợ tiền mua nhà.

Bà Phương hiểu doanh nghiệp của mình đang hoạt động trong lĩnh vực xăng dầu do ông An phụ trách; sắp tới phải được vụ phó giúp đỡ thì công ty mới có thể được nâng cấp lên làm thương nhân đầu mối kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu.

Vì vậy, bà đã đồng ý hỗ trợ ông An tiền mua nhà.

Ngay trong tháng sau, ông Nguyễn Lộc An gọi điện thoại bảo bà Phương hỗ trợ 9 tỉ đồng để mua nhà, dặn chuyển vào tài khoản vợ ông tại Ngân hàng Vietcombank.

Bà Phương đã yêu cầu cấp dưới chuyển lần đầu 5 tỉ đồng vào tài khoản của cựu vụ phó Bộ Công Thương với nội dung tên người gửi và “Mua dat”.

Chỉ một ngày sau, cấp dưới của bà Phương tiếp tục chuyển thêm 4 tỉ vào tài khoản vợ ông Nguyễn Lộc An với nội dung “Mua dat lan 2”.

Sau khi chuyển tiền cho Nguyễn Lộc An, đầu năm 2016, bà Phương giao cho ông Đào Chí Kiên, giám đốc Công ty Bách Khoa Việt và ông Trần Ngọc Thành, nhân viên pháp chế, làm thủ tục, hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu.

Tuy nhiên, do chưa đủ điều kiện nên ông Nguyễn Lộc An hướng dẫn hợp thức các điều kiện cấp phép. Được ông An giúp đỡ, năm 2016 Công ty Bách Khoa Việt đã được cấp giấy phép.

Doanh nghiệp này sau đó có vi phạm trong việc trích lập, chi sử dụng, hạch toán quỹ bình ổn giá xăng dầu. Kết quả điều tra xác định Công ty Bách Khoa Việt phải nộp hơn 107 tỉ đồng vào ngân sách, nhưng đến nay mới nộp 1,6 tỉ và còn “nợ” hơn 105 tỉ đồng.

Trong vụ việc này, bà Trần Thị Loan Phương được xác định nhận thức sai phạm, tố giác hành vi sai phạm của ông Nguyễn Lộc An nên không bị xử lý hành vi đưa hối lộ.

Cựu vụ phó Nguyễn Lộc An dùng tiền nhận hối lộ mua biệt thự

Cũng theo cáo trạng, ngoài gợi ý bà Phương hỗ trợ tiền đổi nhà to hơn, cựu vụ phó Nguyễn Lộc An còn gợi ý chủ tịch Công ty Long Hưng hỗ trợ tiền để đổi biệt thự.

Năm 2014, chủ tịch Công ty Long Hưng Nguyễn Tuấn Quỳnh đã liên hệ, nhờ ông An hướng dẫn thủ tục để có giấy phép nhập khẩu, kinh doanh dầu FO.

Cựu vụ phó Nguyễn Lộc An đồng ý giúp đỡ, dặn nộp hồ sơ sau khi Chính phủ ban hành nghị định về kinh doanh xăng dầu.

Ông An cũng được Bộ Công Thương giao phụ trách đoàn kiểm tra doanh nghiệp trên. Tuy nhiên, đoàn chỉ kiểm tra hồ sơ và xác suất một số cửa hàng, đại lý xăng dầu của Công ty Long Hưng mà vẫn ký biên bản kiểm tra thực tế “đủ điều kiện cấp phép kinh doanh xăng dầu”.

Sau khi được giúp đỡ, Quỳnh đến gặp ông An để cảm ơn. Giống như lần gặp với chủ doanh nghiệp trước, trong cuộc gặp này ông An kể rằng đang có nhu cầu mua nhà tại khu đấu giá Vườn Đào, quận Tây Hồ. An đề nghị Quỳnh hỗ trợ 10 tỉ đồng để đổi nhà.

Theo cáo trạng, ông Quỳnh thấy vụ phó Nguyễn Lộc An đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp và còn có quyền hạn kiểm tra điều kiện, đề nghị thu hồi giấy phép bất kỳ lúc nào nên đồng ý.

Ông Quỳnh sau đó chuyển 10 tỉ đồng vào tài khoản của vợ ông An, cáo trạng thể hiện.

Ông Quỳnh kể với vợ việc chuyển 10 tỉ cho vụ phó và bị vợ phản đối. Chủ doanh nghiệp này sau đó đã trao đổi lại, nói chỉ “hỗ trợ” ông An 5 tỉ đồng, 5 tỉ còn lại là cho vay.

Do đó, ông An đã trả lại cho ông Quỳnh 5 tỉ đồng.

Viện kiểm sát cáo buộc ông An đã nhận hối lộ tổng 14,2 tỉ đồng. Trong đó, ông nhận của bà Phương 9,2 tỉ đồng và của ông Quỳnh 5 tỉ đồng.

Kết quả điều tra xác định toàn bộ số tiền hai chủ doanh nghiệp “hỗ trợ” cựu vụ phó “mua nhà to hơn” đều được ông An đề nghị chuyển vào tài khoản của vợ là bà Nguyễn Kim Ngọc.

Theo cáo trạng, vợ chồng cựu vụ phó Nguyễn Lộc An đã dùng 14 tỉ nhận từ chủ hai doanh nghiệp để mua căn biệt thự số 14D3 khu đất đấu giá 18,6ha tại phường Phú Thượng, quận Tây Hồ. Số tiền 200 triệu ông An khai đã sử dụng chi tiêu ăn uống sinh hoạt cá nhân hết.

Đối với vợ ông An, cơ quan truy tố xác định bà Ngọc không biết số tiền được chuyển vào tài khoản của mình là do chồng nhận hối lộ nên không đủ căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự.