“Trùm” đường dây mua bán hơn 19.000 hóa đơn lĩnh án 16 năm tù

Sau gần 4 ngày xét xử và nghị án, chiều 28/3, Hội đồng xét xử (HĐXX) sơ thẩm Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt các mức án đối với 38 bị cáo trong vụ án mua bán hóa đơn trái phép, gây thất thoát hơn 743 tỷ đồng tiền thuế, xảy ra tại Công ty TNHH Thành An Hà Nội, Công ty TNHH thiết bị y tế Danh, Công ty TNHH thiết bị y tế Tràng Thi và các đơn vị liên quan.

HĐXX đánh giá, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước về hoạt động thuế, kế toán.

Hành vi phạm tội của các bị cáo diễn ra trong phạm vi rộng, thời gian dài với thủ đoạn tinh vi, có sự cấu kết của hơn 100 doanh nghiệp, hộ kinh doanh nhiều mặt hàng, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền đặc biệt lớn là 743 tỷ đồng.

Trong đó, tổng số tiền thu lợi bất chính của các bị cáo trong nhóm mua bán hóa đơn là hơn 218 tỷ đồng. Do đó, HĐXX đánh giá cần có những hình phạt nghiêm khắc đối với các bị cáo.

Hội đồng xét xử sơ thẩm tuyên án đối với các bị cáo (Ảnh: Minh Long).

Đối với các bị cáo thuộc nhóm tội phạm Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, HĐXX nhận định các bị cáo phạm tội có tổ chức, thủ đoạn tinh vi, có sự bàn bạc, phân công rõ ràng.

Trong đó, bị cáo Nguyễn Đăng Thuyết – người thành lập 3 công ty trên giữ vai trò cao nhất – chỉ đạo các bị cáo khác là cấp dưới thực hiện hành vi phạm tội.

Thuyết cũng là người hưởng lợi nhiều nhất trong vụ án nên phải chịu trách nhiệm hình sự chính đối với những sai phạm của mình. Song HĐXX cho biết, bị cáo đang bỏ trốn đã gây khó khăn trong quá trình điều tra, xét xử,…

Từ những phân tích, nhận định trên, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Đăng Thuyết 16 năm tù (tổng hợp hình phạt với bản án trước đó là 18 năm 6 tháng tù); Nguyễn Nhật Linh (vợ Nguyễn Đăng Thuyết) 3 năm tù; Đỗ Thị Hoa (kế toán trưởng Công ty TNHH Thành An Hà Nội) 4 năm 6 tháng tù.

Nguyễn Thị Hòa (phụ trách giám sát kế toán Công ty TNHH Thành An Hà Nội, Công ty TNHH thiết bị y tế Danh, Công ty TNHH thiết bị y tế Tràng Thi) 13 năm tù; Nguyễn Quý Khái (Giám đốc Công ty TNHH Thiết bị y tế Danh) 3 năm tù; Bùi Thị Mai Hương (kế toán trưởng Công ty TNHH Thiết bị y tế Danh) 8 năm tù cùng về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Các bị cáo tại phiên tòa (Ảnh: Minh Long).

Về tội In phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thị Như Quỳnh, Giám đốc Công ty cổ phần vật tư hóa chất và thiết bị Thành Phát 4 năm 6 tháng tù; Nguyễn Thị Kim Dung, Giám đốc Công ty TNHH Vật tư thiết bị y tế An Bình Minh 4 năm tù,…

Cùng tội danh trên, 30 bị cáo còn lại bị HĐXX tuyên phạt mức án từ 8 tháng tù treo đến 4 năm tù.

Cáo trạng thể hiện Công ty Thành An Hà Nội, Công ty TNHH thiết bị y tế Danh và Công ty TNHH thiết bị y tế Tràng Thi đều do Nguyễn Đăng Thuyết thành lập và điều hành mọi hoạt động.

Từ năm 2017 đến 2022, với mục đích che giấu lợi nhuận thực tế nhằm thu lợi bất chính, Nguyễn Đăng Thuyết và Nguyễn Nhật Linh đã chỉ đạo cấp dưới sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán trong 1 kỳ kế toán nhằm khai man số liệu các khoản thu, chi tài chính.

Cơ quan tố tụng xác định, các bị cáo này đã thực hiện mua bán trái phép hơn 19.160 hóa đơn, gây thiệt hại về thuế phải nộp cho Nhà nước với tổng số tiền lên tới hơn 743 tỷ đồng.

Trong đó thuế giá trị gia tăng là hơn 62 tỷ đồng; thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 680 tỷ đồng.