Bắt ‘Được Đất Bắc’ và 19 đàn em đòi nợ thuê với thủ đoạn tinh vi

Ngày 22-12, Công an TP.HCM cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hồ Thành Được (Được Đất Bắc – PV) và 19 đồng phạm để điều tra tội “cưỡng đoạt tài sản”.

Các quyết định và lệnh đã được Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM phê chuẩn, thi hành.

Thủ đoạn tinh vi của băng nhóm “Được Đất Bắc”

Trước đó Công an TP phát hiện dấu hiệu hoạt động cưỡng đoạt tài sản dưới hình thức đòi nợ thuê, núp bóng công ty mua bán nợ do Hồ Thành Được (34 tuổi, quê Đồng Tháp) cầm đầu.

Từ báo cáo của Phòng Cảnh sát hình sự, Giám đốc Công an TP đã chỉ đạo xác lập chuyên án nhằm huy động lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh triệt xóa trong thời gian sớm nhất.

Quá trình đấu tranh, ban chuyên án xác định Được đã chỉ đạo “đàn em” thành lập 3 pháp nhân tại TP.HCM gồm: Công ty TNHH mua bán nợ Bắc Nam (địa chỉ: 1319/1A7 Lê Đức Thọ, phường An Hội Tây; do Võ Thanh Hải đứng tên đại diện pháp luật), Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ – vệ sĩ – mua bán nợ 620 (địa chỉ: 216/13 Thạnh Xuân 21, phường Thới An; do Nguyễn Hoàng Tiến đứng tên đại diện pháp luật) và Công ty TNHH mua bán nợ Đất Bắc (địa chỉ: 4B2 quốc lộ 1A, phường An Phú Đông; do Chu Đình Hợp đứng tên đại diện pháp luật).

Các công ty trên đều tổ chức bộ phận “thu hồi nợ”, tuyển nhân viên tham gia hoạt động đòi nợ trái pháp luật.

Thông qua 3 pháp nhân nêu trên, Hồ Thành Được đã chỉ đạo “đàn em” ký các hợp đồng “giả cách” mua bán nợ với các cá nhân có các khoản nợ khó đòi (thực chất là hợp thức hóa, che giấu hành vi đòi nợ thuê), thỏa thuận phải chi trả cho băng nhóm của Được từ 10% đến 50% tổng số tiền nợ thu hồi được.

Sau khi ký hợp đồng mua bán nợ, Được chỉ đạo nhân viên mặc đồng phục, sử dụng ô tô có dán logo của công ty mua bán nợ, liên tục nhiều lần đến nhà của con nợ la lối lớn tiếng, áp đảo tinh thần và làm ảnh hưởng đến cuộc sống của các con nợ cho đến khi đòi được tiền.

Đồng thời một số nhân viên trong nhóm được phân công quay lại toàn bộ quá trình đòi nợ; cắt ghép, chỉnh sửa thành các clip ngắn đăng tải lên các tài khoản mạng xã hội của Hồ Thành Được (thu hút hàng trăm ngàn lượt xem, bình luận) vừa để bôi xấu con nợ, gây áp lực buộc phải trả nợ theo yêu cầu của nhóm này; vừa “khuếch trương” thanh thế, quảng bá hình ảnh để tìm kiếm thêm khách hàng ký hợp đồng đòi nợ thuê.

Triệt phá chuyên án, thu giữ hàng trăm hợp đồng

Đáng chú ý, trong một số vụ việc, các nghi phạm còn sử dụng thủ đoạn thường xuyên nhắn tin, gọi điện khủng bố hoặc gửi thông báo nợ đến nơi làm việc của người thân nạn nhân để yêu cầu trả nợ thay.

Ngày 13-12, ban chuyên án đã triển khai lực lượng, phương tiện nghiệp vụ đồng loạt triệu tập, bắt giữ 28 nghi can trong chuyên án. Đồng thời khám xét khẩn cấp 6 địa điểm là trụ sở 3 công ty và nhà riêng của các nghi can.

Qua kiểm tra thu giữ 478 hợp đồng mua bán nợ, 6 xe ô tô cùng nhiều điện thoại, máy tính chứa dữ liệu điện tử và các vật chứng khác có liên quan.

Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, ban chuyên án đã làm rõ 3 vụ cưỡng đoạt tài sản mà băng nhóm do “Được Đất Bắc” cầm đầu thực hiện, với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, khẩn trương điều tra làm rõ 478 hợp đồng mua bán nợ đã thu giữ được trong quá trình khám xét, làm rõ các dữ liệu điện tử và dữ liệu ngân hàng liên quan băng nhóm trên.

Từ đó phân hóa vị trí, vai trò của các nghi phạm có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.