Giám đốc công ty nội thất xây dựng sập bẫy dự án ‘ma’, bị lừa 1 tỉ đồng

Theo cáo trạng, Ngô Minh Hải (43 tuổi) là người không có công việc ổn định, không làm nghề môi giới bất động sản hay tư vấn tín dụng ngân hàng, cũng không có quan hệ với Công ty cổ phần dược phẩm Bạc Liêu và Công ty TNHH Du lịch Hoàng Quý.

Nhưng trong quá trình quen biết ông Vương Đại Thành (Giám đốc Công ty TNHH Nội thất Xây dựng Việt Home), Hải đã đưa ra các thông tin không có thật về dự án vay vốn và dự thầu xây dựng liên quan đến hai công ty trên để ông Thành tin tưởng giao tiền.

Cụ thể, khoảng tháng 7-2020, Hải giới thiệu với ông Thành về việc Hải đang làm hồ sơ huy động vốn và thu xếp tài chính 50 tỉ đồng cho Công ty cổ phần dược phẩm Bạc Liêu với tài sản đảm bảo là 2 nhà đất tại phường Tân Thuận, TP.HCM.

Hải đã rủ ông Thành góp 300 triệu đồng để lo chi phí giao dịch, làm thủ tục vay vốn và hứa hẹn tối đa 30 ngày sẽ giải ngân xong hồ sơ và trả lại cho ông Thành số tiền 300 triệu đồng và trả thêm 200 triệu đồng tiền lợi nhuận.

Ông Thành đồng ý góp vốn và ủy quyền cho nhân viên của mình giao số tiền 300 triệu đồng cho Hải.

Sau đó 1 tháng, Hải tiếp tục giới thiệu cho ông Thành nhận thầu xây dựng khách sạn Windysails (phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) do Công ty Hoàng Quý làm chủ đầu tư, nhà thầu tổng là Công ty cổ phần đầu tư thương mại và dịch vụ Thuận Tuấn.

Hải đã đưa cho ông Thành xem bản scan giấy phép xây dựng cấp cho Công ty Hoàng Quý và hợp đồng tổng thầu thi công giữa Công ty Hoàng Quý với Công ty Thuận Tuấn. Hải đề nghị ông Thành đưa cho Hải 500 triệu đồng để ký quỹ vào dự án thì sẽ được Công ty Thuận Tuấn giao thầu lại cho công ty của ông Thành xây dựng phần thô.

Ông Thành đã chuyển khoản cho Hải số tiền 500 triệu đồng để Hải ký quỹ, đồng thời Hải đưa cho ông Thành ký vào hợp đồng liên danh với Công ty Thuận Tuấn.

Đến tháng 9-2020, Hải nói do thiếu tiền nên 2 dự án trên bị chậm trễ và đề nghị mượn ông Thành số tiền 200 triệu đồng để thúc đẩy công việc. Do tin tưởng vào lời nói của Hải và cũng muốn nhanh chóng hoàn thành công việc nên ông Thành đã chuyển khoản cho Hải.

Tuy nhiên, đến ngày 15-10-2020, ông Thành vẫn không thấy kết quả như Hải đã cam kết nên tìm gặp Hải để hỏi thì Hải viết biên bản ghi nhận sự việc, xác nhận việc nhận tiền của ông Thành để thực hiện 2 dự án trên và cam kết sẽ trả lại toàn bộ số tiền đã nhận của ông Thành, nhưng sau đó Hải không thực hiện và cắt đứt liên lạc với ông Thành.

Ông Thành đã gọi điện cho Công ty Thuận Tuấn theo số điện thoại trên hợp đồng liên doanh thì có người nghe máy trả lời không biết Công ty Thuận Tuấn nào, liên lạc với Công ty cổ phần dược phẩm Bạc Liêu thì được trả lời không biết Ngô Minh Hải, nên ông Thành gửi đơn tố giác Ngô Minh Hải về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.