Triệt phá đường dây huy động vốn đa cấp trái phép với gần 2.000 người tham gia qua Meta Whale

Ngày 25-12, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đơn vị vừa triệt phá đường dây huy động vốn đa cấp trái phép liên quan gần 2.000 người tham gia trên hệ thống Meta Whale.

Trước đó, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện ổ nhóm đối tượng có dấu hiệu vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp thông qua dự án Meta Whale.

Dự án được quảng bá rầm rộ trên không gian mạng, thu hút số lượng lớn người tham gia, tiềm ẩn nguy cơ gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Sau thời gian khẩn trương điều tra, xác minh, ngày 11-10, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với các đơn vị kiểm tra tại hội trường tầng 2, tòa nhà CT4, chung cư The Pride An Hưng, thành phố Hà Nội.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện đang tổ chức sự kiện “Quảng bá, hướng dẫn khách hàng mới” của hệ thống Meta Whale với sự tham gia của hơn 100 người.

Ban tổ chức sự kiện gồm Lê Xuân Thắm (36 tuổi), Hoàng Thị Thúy (42 tuổi) và Nguyễn Thị Huyền (47 tuổi, cùng ở TP Hà Nội).

Quá trình đấu tranh, nhóm người nói trên khai nhận từ đầu năm 2025 đến nay đã tổ chức lôi kéo, dụ dỗ người khác tham gia đầu tư vào dự án Meta Whale theo hình thức đa cấp khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Nhóm người này hưởng hoa hồng chủ yếu từ việc giới thiệu, phát triển thêm người tham gia mới vào hệ thống.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, đến thời điểm bị phát hiện, đường dây này đã thu hút gần 2.000 người tham gia đầu tư tại Việt Nam, với tổng số tiền giao dịch lên đến nhiều tỉ đồng.

Ngày 29-10, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và chuyển hồ sơ đến Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ để điều tra theo thẩm quyền.

Đến ngày 17-12, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Xuân Thắm, Hoàng Thị Thúy và Nguyễn Thị Huyền về tội vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.