Khởi tố 4 người dựng lên dự án tiền ảo Gemholic, chiếm đoạt trên 39 tỉ đồng

Ngày 1-1, Công an TP Hải Phòng thông tin Phòng Cảnh sát hình sự – Công an TP vừa triệt phá chuyên án lừa đảo sử dụng công nghệ cao qua dự án tiền ảo Gemholic, chiếm đoạt trên 39 tỉ đồng.

Theo Công an TP Hải Phòng, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự đã phát hiện một số người dựng lên dự án tiền ảo mang tên Gemholic, lập website Gemholic.world, tạo đồng tiền ảo GEMS trên nền tảng blockchain, quảng bá dự án là sàn giao dịch tiền số phi tập trung (DEX), chợ giao dịch và khai thác NFT nhằm tạo vỏ bọc hợp pháp, thu hút nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Những người này sử dụng mạng xã hội, nền tảng X (Twitter), Telegram và các cộng đồng tiền số lớn để quảng cáo, kêu gọi đầu tư.

Từ ngày 3 đến 5-4-2023, nhóm này mở bán công khai đồng GEMS, huy động được 921 ETH (tiền điện tử) tương đương hơn 39,1 tỉ đồng, vượt xa mức gọi vốn ban đầu.

Sau khi nhà đầu tư chuyển tiền, các đối tượng tìm cách làm gián đoạn, đình chỉ dự án, sau đó đánh sập website, xóa tên miền, xóa hệ thống máy chủ, khiến nhà đầu tư không thể truy cập, rút tiền và chiếm đoạt toàn bộ số tài sản là 921 ETH (tiền điện tử), tương đương hơn 39,1 tỉ đồng.

Số tiền này sau đó được chia nhỏ qua hàng chục ví điện tử, chuyển qua nhiều sàn trung gian để che giấu nguồn gốc, hợp thức hóa và sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 22-12-2025, Phòng Cảnh sát hình sự đã đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ, triệt phá chuyên án, bắt giữ 4 người.

Ngày 30-12-2025, Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 người về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, điều 174 Bộ luật Hình sự.

Để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án, Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an TP Hải Phòng đề nghị các cá nhân, tổ chức là bị hại đã đầu tư vào dự án Gemholic, mua đồng tiền ảo GEMS, chuyển tiền bằng ETH nhưng chưa được hoàn trả, khẩn trương liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự – Công an TP Hải Phòng (điều tra viên Nguyễn Nhật Tân, SĐT 0977.345.586) để được hướng dẫn, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Lừa đảo tiền ảo: Khi lòng tham gặp công nghệ

Chỉ khi có sự kết hợp chặt chẽ giữa hoàn thiện pháp luật, tăng cường giám sát và nâng cao nhận thức cộng đồng, chúng ta mới có thể ngăn chặn hiệu quả làn sóng lừa đảo tiền ảo đang hoành hành.