Chủ tịch Công ty Z Holding bị đưa ra xét xử vì bán cả triệu hộp sữa Hiup giả

Sáng 5-1, Chủ tịch Công ty Z Holding Hoàng Quang Thịnh bị cảnh sát dẫn giải đến Tòa án TP Hà Nội hầu tòa vụ bán 4 triệu hộp sữa giả, trong đó có đến gần 900.000 hộp sữa Hiup 27 dùng cho trẻ em.

Hai cấp dưới của ông Thịnh là La Khắc Minh, Nguyễn Văn Minh (đều là Phó tổng giám đốc Z Holding) cũng bị cảnh sát dẫn giải đến phiên tòa. Cả ba người cùng bị xét xử về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm và rửa tiền.

Cùng vụ án, 15 người khác bị xét xử về các tội “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.

Trong đó có các bị can: Nguyễn Thị Thu Hiền (Giám đốc Công ty CP thương mại và sản xuất Nature Made); Phạm Duy Tân (nguyên Giám đốc Công ty Nature Made); Trần Xuân Chiến (Giám đốc Công ty Alama)…

Thành lập 26 công ty để sản xuất, kinh doanh sữa giả

Theo cáo trạng, Thịnh cùng với La Khắc Minh, Nguyễn Văn Minh (đều là Phó tổng giám đốc Z Holding) trực tiếp nắm quyền điều hành, chi phối mọi hoạt động trong hệ thống Z Holding.

Thịnh và nhóm lãnh đạo Z Holding còn chỉ đạo thành lập 26 công ty, 27 hệ thống bán hàng, 208 nhóm bán hàng và 179 hộ kinh doanh cá thể để sản xuất, buôn bán, kê khai thuế và hợp thức hóa dòng tiền do phạm tội, cáo trạng nêu.

Kết quả điều tra xác định tổng doanh thu của các công ty thuộc hệ thống Công ty Z Holding thông qua hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa là gần 6.700 tỉ đồng.

Đáng chú ý, nhóm của Thịnh đã chỉ đạo các công ty trong hệ sinh thái Z Holding sản xuất, kinh doanh 26 sản phẩm là hàng giả với doanh thu hơn 2.400 tỉ đồng.

Theo cáo trạng, hàng giả do các công ty thuộc Z Holding sản xuất, bán ra thị trường chủ yếu là thực phẩm bổ sung cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng. Trong đó có nhiều loại sữa như HIUP GOLD, thực phẩm bổ sung HIUP, dinh dưỡng HIUP 27 hương vani…

Thông qua Công ty Nature Made, nhóm của Thịnh đã chỉ đạo, tổ chức sản xuất, buôn bán hàng giả với quy mô đặc biệt lớn, xây dựng công thức không đúng với hồ sơ tự công bố. Các sản phẩm thường đăng ký công bố theo hướng bỏ bớt hoặc thay thế thành phần nguyên liệu để giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận, cáo trạng nêu.

Viện kiểm sát cáo buộc Thịnh cùng với hai Phó tổng giám đốc Z Holding đã thông qua việc buôn bán thực phẩm giả, sữa giả thu lợi bất chính hơn 150 tỉ đồng.

Thuê KOLs quảng cáo bán 4,5 triệu hộp sữa giả

Theo cáo trạng, trong vòng 2 năm, nhà máy Nature Made đã sản xuất và bán 74 loại sản phẩm với tổng số lượng gần 11 triệu hộp, gói. Tổng doanh thu sau khi trừ chi phí công ty thu về là gần 847 tỉ.

Trong đó 26 sản phẩm bị xác định là hàng giả với tổng số lượng sản xuất hơn 4,5 triệu hộp.

Viện kiểm sát cáo buộc bộ ba Thịnh, Văn Minh, Khắc Minh đã chỉ đạo xây dựng “dự án Butaba” để tổ chức, thành lập 26 hệ thống bán hàng theo mô hình trưởng nhóm, phó nhóm và tiếp tục phân tầng, tổ chức thành 208 nhóm bán hàng cấp dưới.

Theo cáo buộc, hình thức để Z Holding bán được sữa giả cho người tiêu dùng là thuê người nổi tiếng, diễn viên, MC quảng cáo rầm rộ thổi phồng công dụng nhiều mặt hàng.

Nhân viên bán hàng của 26 hệ thống bán hàng thuộc Công ty Z Holding, trong đó có Công ty Alama thực hiện bán hàng trực tuyến, ký hợp đồng với người nổi tiếng, có ảnh hưởng (KOLs) để quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội. Doanh thu chủ yếu của việc bán sữa giả thông qua chiêu thức này, cáo trạng nêu.

Khi có khách hàng đặt mua hàng, nhân viên bán hàng cập nhật trên phần mềm quản trị bán hàng (ODOO – CRM) để theo dõi đơn hàng các đơn vị vận chuyển giao hàng và thu hộ tiền hàng chuyển về cho Công ty Z Holding giao cho kế toán hạch toán tập trung trên toàn hệ thống.

Kết quả điều tra xác định 9 công ty thuộc Công ty Z Holding đã bán ra thị trường hơn 4 triệu hộp sữa giả, thu về số tiền hơn 2.400 tỉ.

Biết sữa Hiup là giả vẫn bán ra thị trường

Từ năm 2020, ông Hoàng Quang Thịnh đã chỉ đạo Trần Xuân Chiến thành lập Công ty Alama để đăng ký nhãn hàng và kinh doanh thực phẩm chức năng, trong đó có sản phẩm dinh dưỡng sữa Hiup 27.

Trần Xuân Chiến làm Giám đốc, phụ trách truyền thông marketing, từ năm 2021 Nguyễn Thị Bích Phương phụ trách bán hàng.

Sau khi thành lập Công ty Nature Made, Thịnh cùng với Văn Minh, Khắc Minh đưa sản phẩm Hiup 27 về nhà máy này sản xuất. Đồng thời Công ty Alama ký hợp đồng gia công sản xuất sữa Hiup 27 với Công ty Nature Made.

Đến tháng 9-2024, Trần Xuân Chiến được La Khắc Minh thông báo sản phẩm dinh dưỡng Hiup 27 không đạt chỉ tiêu chất lượng. Phương cũng được thông báo cho biết sản phẩm “Hiup 27 loại 650g hương vani” có chỉ tiêu không đạt và bị coi là hàng giả, cáo trạng nêu.

Tuy nhiên để không bị gián đoạn hoạt động kinh doanh của Công ty Alama, Chiến và Phương vẫn tiếp tục đặt hàng Công ty Nature Made gia công theo công thức không đảm bảo chất lượng để đưa sản phẩm ra thị trường tiêu thụ.

Kết quả điều tra xác định các đơn mua hàng do Nguyễn Đức Tuấn Sang (nhân viên phòng mua hàng Công ty Z Holding) lập, với số lượng gần 900.000 hộp sữa Hiup, trị giá gần 109 tỉ.

Giá xuất xưởng của sữa Hiup giả là hơn 87.000 một hộp. Sau đó, Công ty Alama bán sản phẩm ra thị trường với giá trung bình là 547.000 một hộp. Tổng doanh thu từ bán sữa Hiup giả được xác định gần 471 tỉ.

Lợi nhuận từ việc bán sữa Hiup giả bị cáo buộc là hơn 160 tỉ. Trong đó, Trân Xuân Chiến được hưởng từ doanh thu bán hàng giả tại Công ty Alama là 21 tỉ, Nguyễn Thị Bích Phương được hưởng 16,5 tỉ.