Nổ quen lãnh đạo cấp cao, luật sư ‘dỏm’ lừa 13 tỉ của 2 người

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Thanh Vân là Phó giám đốc Công ty Đại Hưng Phát, được Giám đốc ủy quyền sử dụng con dấu và thực hiện các hoạt động kinh doanh nhân danh công ty.

Nguyễn Thị Thanh Vân tự giới thiệu là luật sư giỏi, có nhiều mối quan hệ với các lãnh đạo nhà nước cao cấp, có thể giải quyết được nhiều tranh chấp đất đai phức tạp, kéo dài.

Tin tưởng vào giới thiệu trên, các cá nhân và tổ chức đã ký kết các thỏa thuận hoàn thiện giấy chứng nhận với Vân.

Cụ thể khoảng tháng 1-2019, ông N.T.S. gặp Vân nhờ giải quyết vụ việc tranh chấp đòi lại khoản tiền 500 triệu đồng đặt cọc mua bán nhà đất tại huyện Nhà Bè (cũ), TP.HCM. Phí thù lao làm dịch vụ là 250 triệu đồng, ông S. đã thanh toán cho Vân. Sau đó do không thực hiện được, Vân đã trả lại số tiền này cho ông S..

Trong thời gian này, Vân biết ông S. đang rao bán căn nhà tại quận 7 (cũ), TP.HCM giá 10 tỉ đồng. Vân liên hệ đặt vấn đề muốn mua nhà của ông S. và cho biết bản thân quen với nhiều lãnh đạo nhà nước cấp cao. Vân còn cho ông S. xem hình ảnh Vân chụp với một số lãnh đạo cấp cao, nhưng đây chỉ là ảnh ghép.

Đồng thời Vân khẳng định việc mua căn nhà cũng liên quan đến chỉ đạo của các lãnh đạo cấp cao. Vân cũng thường xuyên liên lạc với những lãnh đạo này để có đường dây “chạy án”, chuyên gỡ rối những vụ đất đai phức tạp, kéo dài.

Sau khi thấy ông S. tin tưởng, Vân đưa thông tin về các thửa đất đang cần phải giải quyết tranh chấp, đòi lại đất và đề nghị được cấp giấy chứng nhận, được chia 50% đất sau khi thực hiện xong công việc được ủy quyền.

Tin tưởng, ông S. cùng Vân thỏa thuận về việc ông S. bán căn nhà cho Vân với giá 10 tỉ đồng, rồi sử dụng 7,9 tỉ đồng góp vốn cùng Vân hoàn thiện giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên. Do ông S. cần tiền mặt nên Vân sẽ hoàn trả cho ông số tiền chênh lệch sau khi góp vốn là 2 tỉ đồng.

Do bản thân Vân không có năng lực tài chính, nợ tiền của nhiều người và có nợ xấu tại ngân hàng, nên Vân đã nhờ Nguyễn Sỹ Huấn (có mối quan hệ tình cảm, sống chung như vợ chồng với Vân) thay Vân thực hiện mua bán nhà với ông S..

Sau đó, Huấn sẽ đem nhà đi thế chấp để vay vốn tại ngân hàng 6,4 tỉ đồng. Sau khi được ngân hàng giải ngân, Vân chuyển khoản trả cho ông S. 2 tỉ đồng. Số tiền còn lại, Vân sử dụng để chi cho hoạt động của công ty, trả nợ và chi xài cá nhân.

Cũng bằng thủ đoạn này, Vân còn cung cấp thông tin gian dối về việc có nhiều mối quan hệ với các lãnh đạo nhà nước cao cấp, có khả năng giải quyết được nhiều tranh chấp đất đai phức tạp để bị hại L.T.Th. tin tưởng, đồng ý góp vốn hoàn thiện giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 30.000m² đất tọa lạc tại Đồng Nai, chiếm đoạt số tiền 5 tỉ đồng.

Các thủ đoạn lừa đảo dịp cận Tết ngày càng tinh vi

Tết Nguyên đán đang cận kề. Đây cũng là thời điểm hoạt động lừa đảo trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng có xu hướng gia tăng, với nhiều thủ đoạn tinh vi, lợi dụng nhu cầu giao dịch, thanh toán và tâm lý chủ quan của người dân.