Doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền chiếm đoạt tiền thông qua dự án Royal Streammy Villas thế nào?

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang điều tra vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do bà Nguyễn Ngọc Tiền (50 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ bất động sản Đảo Vàng) thực hiện.

Theo hồ sơ, dự án khu biệt thự cao cấp Búng Gội tại xã Cửa Dương, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cũ (dự án Royal Streammy Villas) do Công ty cổ phần Tập đoàn Tư vấn Xây dựng Kiên Giang (gọi tắt là Công ty Kiên Giang) làm chủ đầu tư.

Đầu năm 2018, Công ty Kiên Giang ký hợp đồng hợp tác đầu tư tại dự án Royal Streammy Villas với Công ty TNHH Dịch vụ bất động sản Đảo Vàng (gọi tắt là Công ty Đảo Vàng). 

Theo đó, Công ty Đảo Vàng được phép tìm kiếm khách hàng để ký hợp đồng hợp tác đầu tư hoặc hợp đồng mua bán các căn lô đất, nhà phố thương mại với chủ đầu tư tại dự án.

Theo thỏa thuận giữa hai công ty, Công ty Đảo Vàng là đơn vị tham gia góp vốn hợp tác với Công ty Kiên Giang, để nhận quyền phân phối các sản phẩm của dự án khi đủ điều kiện mở bán theo quy định của pháp luật. 

Tại thời điểm ký hợp đồng, căn cứ vào các nội dung thỏa thuận giữa hai bên và theo quy định của pháp luật, Công ty Đảo Vàng không có thẩm quyền ký các hợp đồng để huy động vốn của khách hàng…

Tuy nhiên năm 2019, ông D. và ông A. thống nhất góp tiền mua tổng cộng 2 nền đất tại dự án Royal Streammy Villas. Theo thỏa thuận giữa 2 người, ông D. là người đứng tên ký hợp đồng, ông A. chỉ góp tiền.

Tiếp theo, ông D. và ông A. chuyển tiền cho Công ty Đảo Vàng. Sau đó Công ty Đảo Vàng cung cấp 2 hợp đồng hợp tác đầu tư, với nội dung ông D. mua 2 nền đất thuộc dự án trên với hình thức hợp đồng hợp tác. Giá trị chuyển nhượng của mỗi lô đất là gần 2,3 tỉ đồng, thanh toán làm 4 đợt, để ông D. ký sau đó trả lại để giám đốc Công ty Đảo Vàng ký hợp đồng.

Thực hiện hợp đồng, hai người trên đã thanh toán cho Công ty Đảo Vàng thành 3 đợt với tổng số tiền gần 4,3 tỉ đồng (tương đương 95% tổng giá trị góp vốn từng hợp đồng).

Theo tiến độ hợp đồng hợp tác, đến ngày 12-7-2019 là thời điểm thông báo ký hợp đồng mua bán với chủ đầu tư, ông D. phải thanh toán 5% còn lại. Tuy nhiên đến hạn Công ty Đảo Vàng không thông báo và không thực hiện thỏa thuận với lý do dự án đang thay đổi quy hoạch.

Cuối tháng 2-2020, nhận thấy dự án không tiến triển và muốn lấy lại tiền, ông A. và ông D. thỏa thuận để ông D. ký 2 biên bản thỏa thuận với Công ty Đảo Vàng với nội dung ủy quyền cho Công ty Đảo Vàng chuyển nhượng phần góp vốn tại hợp đồng hợp tác đầu tư trên.

Đến tháng 11-2022, dự án vẫn chưa được triển khai thực hiện và Công ty Đảo Vàng không chuyển nhượng được 2 nền đất. Lúc này ông D. và ông A. tìm hiểu thì được biết dự án chưa thực hiện các nghĩa vụ tài chính liên quan đến nộp tiền sử dụng đất.

Ông D. đã nhiều lần liên hệ nhưng không được Công ty Đảo Vàng giải quyết nên làm đơn tố cáo.

Quá trình điều tra, Công ty Kiên Giang cho biết tại thời điểm ký hợp đồng hợp tác với Công ty Đảo Vàng, căn cứ vào các nội dung thỏa thuận giữa hai bên và theo quy định của pháp luật, Công ty Đảo Vàng không có quyền ký các hợp đồng để huy động vốn của khách hàng.

Phía Công ty Đảo Vàng không cung cấp được danh sách, cũng như không chứng minh mục đích sử dụng tiền của khách hàng đã ký hợp đồng với Công ty Đảo Vàng.

Theo Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM, đến nay mới có 13 khách hàng gửi đơn tố cáo đến, tổng số nền đã ký với Công ty Đảo Vàng là 19 nền đất, tổng số tiền đã đóng là hơn 41 tỉ đồng.