Người sáng lập thương hiệu Bảo Tín Minh Châu bị khởi tố

Khởi tố bốn bị can tại Bảo Tín Minh Châu

Chiều 6-4, tại Hội nghị thông tin báo chí về tình hình, kết quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự quý 1-2026, lãnh đạo Công an TP Hà Nội thông tin về vụ án liên quan Công ty TNHH vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội đã khởi tố bốn bị can về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng tại công ty này. 

Trong số đó có ông Vũ Minh Châu, cựu Tổng giám đốc Công ty TNHH vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu. 3 người cùng bị khởi tố cùng tội danh với ông Châu là ông Vũ Minh Tú (con ông Châu) và 2 nhân viên kế toán của công ty.

Trước đó khoảng 13h ngày 25-3, nhiều cảnh sát, cảnh sát cơ động xuất hiện tại các cơ sở kinh doanh của Bảo Tín Minh Châu ở số 15, 29 đường Trần Nhân Tông (phường Hai Bà Trưng) và số 139 đường Cầu Giấy (phường Cầu Giấy) cùng một số địa điểm khác tại Hà Nội.

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, sau khi lực lượng công an vào làm việc, các cửa hàng đóng cửa cuốn, tạm dừng giao dịch. Khi rời đi, công an mang theo nhiều thùng tài liệu từ các cơ sở này.

Bảo Tín Minh Châu là một trong những thương hiệu vàng lớn tại Hà Nội, do ông Vũ Minh Châu thành lập năm 1995. Hiện thương hiệu có bốn cơ sở tại Hà Nội và hơn 200 đại lý trên toàn quốc.

Che giấu khoảng 9.700 tỉ đồng doanh thu

Công an xác định trước năm 2024, ông Vũ Minh Châu và ông Vũ Minh Tú (Trưởng Ban trợ lý độc lập) đã chỉ đạo bộ phận kế toán sử dụng hai hệ thống phần mềm song song: Hivi Gold, Hivi Gold Pro và Excel để theo dõi hoạt động kinh doanh thực tế; phần mềm kế toán Misa để kê khai báo cáo thuế.

Từ nửa cuối năm 2024, nhằm tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng, ông Vũ Minh Châu chỉ đạo ông Vũ Minh Tú và nhân viên xóa toàn bộ dữ liệu trên Hivi Gold, Hivi Gold Pro, đồng thời chuyển sang dùng Excel kết hợp phần mềm bán hàng Fox AI. Dữ liệu từ các hệ thống này được bộ phận kế toán lọc, tổng hợp trước khi đưa lên Misa để khai báo thuế.

Theo dữ liệu trích xuất giai đoạn 2020-2023 từ phần mềm Hivi, cơ quan điều tra bước đầu xác định doanh thu thực tế của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu đạt khoảng 13.700 tỉ đồng, chênh lệch so với báo cáo thuế khoảng 9.700 tỉ đồng, gây thiệt hại ngân sách nhà nước khoảng 150 tỉ đồng.

Qua khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc và các địa điểm hoạt động của công ty cùng các nghi phạm liên quan, cơ quan chức năng thu giữ 23,3 tỉ đồng tiền mặt, 7 sổ đỏ, nhiều tài liệu, đồ vật và một lượng lớn kim loại màu vàng, màu bạc.

Bảo Tín Minh Châu vẫn hoạt động bình thường

Đại tá Chu An Thanh, Trưởng phòng cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hà Nội, cho biết hiện nay Bảo Tín Minh Châu vẫn hoạt động bình thường để đảm bảo quyền lợi của người dân.

Doanh nghiệp này bán hàng cho người dân bằng giấy hẹn nhưng đến nay chưa người mua hàng nào có ý kiến.

“Người mua vàng tại Bảo Tín Minh Châu là giao dịch dân sự giữa hai bên. Nếu doanh nghiệp không trả được vàng và người mua có đơn tố giác chúng tôi sẽ tiếp tục làm rõ sau”, đại tá Thanh thông tin.

Ông Thanh cũng cho về nguồn gốc vàng thì “đang tiếp tục điều tra”.