Ba giám đốc và một công chức thuế bị khởi tố vì mua bán trái phép hóa đơn

Ngày 12/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với 4 đối tượng về tội Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: H.T.K., công chức thuế cơ sở 3, Đà Nẵng; L.T.D.N., Giám đốc Công ty TNHH phân phối nước giải khát Gia Hưng; N.Đ.A.T., Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ Tuấn Thuyền Tùng và D.V.P., Giám đốc Công ty TNHH Phong Lá Đỏ.

Theo kết quả điều tra, từ năm 2024, H.T.K. đã lợi dụng chức vụ, sự am hiểu chuyên môn nghiệp vụ và các mối quan hệ trong lĩnh vực tài chính – thuế để cấu kết với các đối tượng trên. Mục đích là tổ chức thu mua vật liệu xây dựng, chủ yếu là đất, cát, đá, cung cấp cho các trạm trộn bê tông, dự án san lấp mặt bằng trên địa bàn Đà Nẵng.

4 đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Để tạo vỏ bọc pháp lý và thuận lợi trong hoạt động kinh doanh, K. không thành lập doanh nghiệp mới mà tìm cách sang nhượng các doanh nghiệp đã hoạt động lâu năm, đang trong quá trình chuẩn bị giải thể nhằm tăng độ tin cậy với đối tác.

Chỉ trong thời gian ngắn, K. đã sang nhượng và trực tiếp sở hữu 2 doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV Tấn Đạt Phát và Công ty TNHH thương mại dịch vụ xây dựng Trí Hồng Phát, sau đó đưa vào hoạt động.

Dưới sự chỉ đạo của K., 2 doanh nghiệp này không chỉ thực hiện hoạt động kinh doanh vận tải, vật liệu xây dựng mà còn bị biến thành công cụ để xuất bán khống hóa đơn, hợp thức hóa nguồn cát được thu mua trôi nổi trên thị trường nhằm thu lợi bất chính.

Cơ quan chức năng khám xét trụ sở công ty của các đối tượng liên quan (Ảnh: Công an Đà Nẵng).