Bà Hoàng Thị Kim Châu – phó tổng giám đốc Công ty Bách Đạt An lãnh án chung thân

Sau một ngày xét xử, chiều 12-1, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Hoàng Thị Kim Châu (53 tuổi, cựu phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Bách Đạt An) mức án 20 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; chung thân về tội tham ô tài sản.

Tổng hợp hình phạt là tù chung thân. Buộc bị cáo phải bồi thường số tiền đã chiếm đoạt của Công ty Bách Đạt An.

Cáo trạng thể hiện, Công ty Bách Đạt An được tỉnh Quảng Nam giao làm chủ đầu tư 10 dự án bất động sản tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam (cũ), gồm:

Dự án An Phú Quý; Hera Complex Riverside; Bách Thành Vinh; Bách Thành Vinh mở rộng; An Cư; 7B; 7B mở rộng; Bách Đạt 1; Sentosa; khu dân cư chợ Điện Dương.

Quá trình thực hiện các dự án, Công ty Bách Đạt An trực tiếp hoặc thông qua đơn vị phân phối (Công ty Hoàng Nhất Nam, Công ty Gaia, Công ty CenInves…) ký hợp đồng đặt cọc, phiếu đặt mua sản phẩm… nhằm mục đích bán đất nền tại các dự án và thu tiền theo tiến độ.

Tổng số tiền thu của khách hàng tại 9 dự án là hơn 1.287 tỉ đồng, toàn bộ số tiền này đều được công ty hạch toán đầy đủ trên sổ sách kế toán.

Công ty Bách Đạt An đã chi đầu tư dự án gần 222 tỉ đồng (chi bồi thường GPMB, thi công công trình, nộp tiền sử dụng đất…).

Từ ngày 4-5-2017 đến ngày 21-11-2017, ông Nguyễn Hữu Vinh là Chủ tịch hội đồng quản trị công ty, bà Châu là Tổng giám đốc, đại diện theo pháp luật và điều hành toàn bộ hoạt động.

Trong thời gian này, toàn bộ nguồn tiền mặt của công ty do bà Châu quản lý để phục vụ hoạt động của công ty.

Bà Châu nhận và quản lý tiền công ty dưới hình thức tạm ứng cá nhân. Hằng ngày công ty thu tiền mặt của khách hàng hoặc rút tiền từ tài khoản ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt thì cuối ngày nhân viên công ty mang tiền về nhà của bà Châu (trên đường Thanh Thủy, phường Hải Châu, Đà Nẵng).

Đồng thời, bộ phận kế toán lập phiếu chi tạm ứng cho bà Châu để theo dõi. Khi công ty cần tiền để chi phí, bà Châu nộp lại tiền tạm ứng để chi.

Đến tháng 11-2017, bà Châu nhờ bà Võ Thị Điệp làm Tổng giám đốc và chuyển nhượng toàn bộ cổ phần sang bà Điệp và ông Nguyễn Hữu Vinh. Bà Châu giữ chức vụ Phó tổng giám đốc công ty.

Để đảm bảo cho việc bà này tiếp tục nhận tạm ứng và quản lý tiền của công ty, bà Điệp đề nghị phải có ý kiến của hội đồng quản trị. Do đó, hội đồng quản trị công ty họp với nội dung thống nhất để bà Châu nhận tạm ứng…

Cáo trạng cáo buộc, từ ngày 31-7-2017 đến ngày 10-8-2023, bà Châu là Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc của Công ty Bách Đạt An.

Lợi dụng việc được giao quản lý tiền của công ty, bà Châu đã chiếm đoạt số tiền trên 774 tỉ đồng dưới hình thức tạm ứng rồi sử dụng vào mục đích cá nhân dẫn đến không có khả năng hoàn ứng.

Trong đó, từ tháng 7-2017 đến tháng 12-2017, bà Châu đã chiếm đoạt số tiền hơn 364 tỉ đồng; từ 1-1-2018 đến 10-8-2023, bà này chiếm đoạt số tiền trên 409 tỉ đồng.