Bắt nữ giám đốc ‘huy động vốn, trả lãi như ngân hàng’, chiếm đoạt hơn 166 tỉ đồng

Ngày 26-12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố, bắt tạm giam nữ giám đốc mất khả năng thanh toán vẫn tiếp tục huy động vốn từ người dân và chiếm đoạt hơn 166 tỉ đồng.

Theo đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam bà Đoàn Uyên Thao (53 tuổi, trú phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra ban đầu, bà Thao là giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Hoàng Quyến (thôn 2, phường Buôn Ma Thuột).

Từ năm 2020 đến 2024, bà Thao sử dụng tư cách pháp nhân của công ty để huy động tiền của nhiều cá nhân dưới hình thức nhận ký gửi, với lãi suất từ 0,6% đến 1,5%/tháng, gửi không kỳ hạn, được rút tiền linh hoạt theo nhu cầu.

Khi nhận tiền, bà Thao đều lập giấy biên nhận, đóng dấu đỏ của Công ty Hoàng Quyến nhằm tạo lòng tin cho người gửi tiền rằng số tiền được sử dụng đầu tư, kinh doanh, sinh lãi. 

Tuy nhiên sau khi nhận tiền, bà Thao dùng để trả tiền gốc và lãi cho những người gửi trước, theo hình thức “lấy của người sau trả cho người trước”, tạo vỏ bọc hoạt động tài chính ổn định.

Đến nay, cơ quan điều tra đã tiếp nhận đơn tố cáo và làm việc với 249 cá nhân, xác định tổng số tiền bà Thao đã chiếm đoạt hơn 166 tỉ đồng.

Quá trình điều tra cũng cho thấy trong năm 2024, dù Công ty Hoàng Quyến đã mất khả năng thanh toán, có nguy cơ phá sản, bà Thao vẫn tạo dựng hình ảnh có năng lực tài chính, sở hữu nhiều tài sản, kho nông sản lớn, đồng thời đưa ra thông tin gian dối về việc gửi tiền sẽ được trả lãi từ 0,7% đến 1%/tháng. 

Bằng thủ đoạn này, bà Thao đã lừa 5 người dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk lấy hơn 2,3 tỉ đồng, sau đó sử dụng để chi trả cho các khoản nợ trước đó.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, để xử lý theo quy định pháp luật.