Bị lừa chuyển khoản 6,5 tỷ đồng, nữ nhân viên thu ngân được cảnh sát giải cứu thần tốc trong 3 giờ

Trong thời đại thông tin số hóa ngày nay, hình thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng ngày càng tinh vi và phức tạp, khiến cho nhiều cá nhân và tổ chức trở nên dễ bị tổn thất nặng nề nếu không cảnh giác. Một sự việc đáng chú ý vừa diễn ra tại Trung Quốc, khi một nhân viên thu ngân của công ty đã suýt nữa chuyển một số tiền lớn cho kẻ lừa đảo.

Vào khoảng 16h54 ngày 14/3, chị Lý – một nhân viên thu ngân ở quận Nam Quan, thành phố Trường Xuân, Trung Quốc, nhận được tin nhắn từ một người tự xưng là cổ đông của công ty mà chị đang làm việc. Người này đã đưa ra yêu cầu chị chuyển khoản 1.98 triệu NDT (tương đương 6,5 tỷ đồng) vào một tài khoản nhất định với lý do khẩn cấp liên quan đến việc mua bán và đầu tư của công ty. Họ yêu cầu chị Lý hành động nhanh và cho biết rằng mọi thủ tục giấy tờ sẽ được hoàn tất sau.

Với kinh nghiệm của một nhân viên thu ngân, ban đầu chị Lý đã tỏ ra ngờ vực và cố gắng tìm hiểu thêm, yêu cầu người gửi tin nhắn cung cấp thêm thông tin cá nhân để xác thực họ là ai. Tuy nhiên, kẻ lừa đảo không dừng lại và liên tục đưa ra các chỉ thị cũng như đe dọa đến sự nghiệp của chị nếu không tuân theo. Trong áp lực và hoang mang, chị Lý đã chuyển số tiền 6.5 tỷ VNĐ như được yêu cầu, và chỉ sau đó mới nhận ra rằng mình đã trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo.

Ngay sau khi nhận thức được sự cố, cảnh sát Trung tâm Chống lừa đảo của Văn phòng Công an thành phố Trường Xuân đã nhanh chóng phản ứng và triển khai một kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ nhanh chóng điều tra và thu thập thông tin từ các bên liên quan, đồng thời truy tìm dấu vết của nhóm tội phạm.

Chỉ trong vòng vài phút, cảnh sát đã tìm ra manh mối và phát hiện ra rằng kẻ lừa đảo đang cố gắng chuyển tiền qua nhiều tài khoản khác nhau để tẩu tán số tiền và tránh sự phát hiện. Cảnh sát đã nhanh chóng chặn được một phần số tiền, cụ thể là 1.241 triệu NDT (khoảng 4 tỷ VNĐ), nhưng 739.000 NDT (khoảng 2.5 tỷ VNĐ) đã bị chuyển đi qua nhiều tài khoản và đường dây khác nhau.

Trong quá trình điều tra, cảnh sát cũng đã liên hệ với công ty của chị Lý để đảm bảo an ninh và bảo mật cho tài khoản công ty, nhằm tránh những sự cố tương tự trong tương lai. Quá trình truy tìm tiếp tục được tiến hành một cách sâu rộng qua các tài khoản liên quan và thực hiện các biện pháp xử lý khẩn cấp đối với từng tài khoản có dấu hiệu của số tiền bị đánh cắp.

Đến 20h10 cùng ngày, sau hơn ba giờ làm việc thần tốc, cảnh sát đã thành công trong việc thu hồi tổng cộng 1.714 triệu nhân dân tệ (khoảng 5.6 tỷ VNĐ) và đã bàn giao lại cho tổng công ty.

Qua sự việc trên, cảnh sát và các chuyên gia an ninh mạng khuyến cáo mọi người cần phải hết sức cảnh giác trước những thông tin liên quan đến chuyển khoản và tiền bạc. Không bao giờ tin tưởng mù quáng vào các thông tin nhận được qua email, mạng xã hội hay SMS và không bấm vào các liên kết lạ được gửi từ người không quen biết. Nếu cần thực hiện chuyển tiền hoặc các giao dịch tài chính, hãy chắc chắn xác minh thông tin của người nhận thông qua cuộc gọi trực tiếp.

Các doanh nghiệp và tổ chức cần xây dựng những quy tắc và quy định phê duyệt tài chính chặt chẽ, cấm việc sử dụng điện thoại cá nhân hoặc các công cụ liên lạc khác trong việc thực hiện các giao dịch tài chính của công ty. Và cuối cùng, nếu không may trở thành nạn nhân của lừa đảo, bạn cần lập tức liên hệ với đường dây nóng cảnh sát hoặc các cơ quan điều tra để được hỗ trợ kịp thời, đồng thời lưu giữ mọi bằng chứng liên quan như hồ sơ trò chuyện, thông tin giao dịch để hỗ trợ cảnh sát giải quyết vụ án một cách nhanh chóng.