Công an Hưng Yên thông tin vụ lừa đảo và đánh bạc quy mô 9.300 tỉ đồng, đã khởi tố 35 người

Ngày 6-1, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin về kết quả triệt phá đường dây sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đánh bạc quy mô 9.300 tỉ đồng.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố và ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Chính Nghĩa (sinh năm 1987, thường trú tại phường Hồng Hà, Hà Nội) và 34 người khác về các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đánh bạc.

Các nghi can sống tại các tỉnh và thành phố gồm: Hưng Yên, Bắc Giang, Ninh Bình, Hà Nội, Hải Phòng… Hiện cơ quan chức năng tiếp tục truy bắt các nghi can khác có liên quan.

Thời điểm bị cảnh sát bắt giữ, nhóm này có hành vi sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đánh bạc trực truyến.

Quá trình bắt giữ và khám xét, cảnh sát đã thu giữ 42 chiếc điện thoại thông minh; 5 ô tô; phong tỏa 125 tài khoản mở tại 16 ngân hàng khác nhau; 18 thẻ ATM rút tiền và quy mô giao dịch số tiền lên tới 9.300 tỉ đồng.

Quá trình điều tra bước đầu xác định đường dây trên do Nguyễn Chính Nghĩa là nghi can cầm đầu.

Ban đầu, Nghĩa tham gia vào các hội nhóm kín trên Telegram, Facebook… để mua dữ liệu gồm thông tin cá nhân và số điện thoại của cá nhân, đơn vị sản xuất, kinh doanh, nhà phân phối có uy tín trên cả nước.

Sau đó, nghi can này chỉ đạo đàn em giả danh bên mua đặt hàng với số lượng rất lớn. Sau khi đặt được hàng, nhóm này sẽ giả danh bên bán liên hệ với các cá nhân và nhà phân phối có nhu cầu mua để chào hàng với giá rẻ hơn thị trường, sau đó thuê công ty vận chuyển độc lập đến bốc xếp hàng hóa.

Khi hàng hóa đã lên xe, các nghi can yêu cầu người bán chụp ảnh quá trình bốc xếp hàng hóa. Sau đó Nghĩa chỉ đạo gửi ảnh hàng hóa đã ở trên xe cho người mua và yêu cầu người mua chuyển tiền qua tài khoản do nhóm Nghĩa cung cấp.

Các tài khoản nhận tiền và cách rút tiền Nghĩa thực hiện dưới nhiều hình thức như: thuê trên mạng xã hội; chỉ đạo đàn em mượn của người thân quen để nhận hộ; chuyển vào tài khoản của các cửa hàng bán vàng bạc, sau đó cho đàn em đến nhận tiền mặt; chuyển vào các tài khoản game bài trực tuyến nhằm mục đích đánh bạc và che giấu dòng tiền tránh bị công an phát hiện.

Sau khi nhận được tiền của các bị hại, Nghĩa xóa tài khoản Zalo, thu hồi toàn bộ tin nhắn trước đó với bị hại.

Với thủ đoạn trên từ năm 2024 đến nay, nhóm của Nghĩa đã lừa đảo được rất nhiều người với số tiền đặc biệt lớn.

Công an tỉnh Hưng Yên cho biết Nghĩa có 2 tiền án về lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đang có 2 quyết định truy nã đặc biệt của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội và TP.HCM về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau khi bị truy nã, Nghĩa trốn sang Campuchia tiếp tục tổ chức hoạt động lừa đảo về Việt Nam.

Thời gian gần đây do tình hình Campuchia bất ổn, Nghĩa về Việt Nam, lẩn trốn nhiều nơi khác nhau. Để tránh sự chú ý của công an, người này không thuê nhà quá một tháng tại một tỉnh.

Công an tỉnh Hưng Yên đề nghị ai là bị hại của nhóm này, liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên. Địa chỉ: số 79A đường Trưng Trắc, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên.