Công an TP.HCM tung ‘cú đấm thép’, xóa loạt băng nhóm núp bóng doanh nghiệp, lừa người qua Campuchia

Dưới “bàn tay thép” của lực lượng Công an TP.HCM, các nhân vật “số má” như Hồ Thành Được (Được “đất Bắc”), Lê Tuấn Phong (Lê Phong “Gia Lai”) đến các nhân vật nổi tiếng bởi vỏ bọc như “hiệp sĩ cứu người” Nguyễn Thanh Hải lần lượt sa lưới.

“Lật tẩy” tội phạm núp bóng doanh nghiệp

Được “đất Bắc”, Lê Phong “Gia Lai” từng tung hoành trên mạng thời gian dài và luôn mạnh miệng tuyên bố “làm đúng luật” dưới danh nghĩa doanh nghiệp mua bán nợ. Tuy vậy, dấu hiệu mờ ám trong hoạt động của băng nhóm Được, Phong đã sớm bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đưa vào “tầm ngắm”.

Và trước những chứng cứ không thể chối cãi, Được “đất Bắc”, Lê Phong “Gia Lai” cùng những đồng phạm liên quan đều phải thừa nhận các pháp nhân mà họ lập ra chỉ là bình phong và các hợp đồng mua bán nợ thực chất là hợp đồng “giả cách” để che giấu việc đòi nợ thuê.

Không chỉ triệt phá băng nhóm Được “đất Bắc” và Lê Phong “Gia Lai”, cơ quan điều tra còn đồng loạt bóc gỡ nhiều băng nhóm đòi nợ thuê khác cũng hoạt động dưới vỏ bọc doanh nghiệp.

Đại úy Trần Thanh Hậu – Phó đội trưởng Đội Trọng án Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM – cho biết từ những tài liệu, thông tin thu thập được, các điều tra viên, trinh sát đã phân tích đánh giá đây là phương thức, thủ đoạn hoạt động mới. Từ đó, đơn vị tập trung lực lượng triệt xóa tận gốc.

“Những bị can của các công ty mua bán nợ trên không chỉ liên kết với nhau ngoài đời thường mà còn thường xuyên tương tác với nhau trên mạng. Còn các nghi can thường xuyên sử dụng những hình ảnh, video clip đòi nợ của nhau để phát tán, chia sẻ, bình luận với mục đích khuếch trương thanh thế, dựa vào đó để gây áp đảo tinh thần người vay và cũng để tìm thêm khách hàng mới” – đại úy Hậu nói.

Trong khi đó, đối với người thuê các băng nhóm trên, phần lớn biết đến Công ty mua bán nợ 620, Lê Phong “Gia Lai”… từ mạng xã hội. Những người này không am hiểu về pháp luật nên lầm tưởng việc thỏa thuận tỉ lệ phần trăm số tiền thu được là một hình thức mua bán.

Cũng có một số người cho vay tiền nhận thức được, nhưng vì muốn lấy lại được tiền nên đã tiếp tay cho các bị can. Do đó, Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố đối với 2 chủ nợ và làm rõ hành vi cho vay lãi nặng.

Vạch trần “hiệp sĩ cứu người”

Trong việc ngăn chặn và giải cứu công dân bị cưỡng bức lao động tại các trung tâm lừa đảo ở Campuchia, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đã âm thầm thu thập tài liệu chứng cứ về đường dây tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Campuchia hoạt động từ tháng 10-2024.

Thượng tá Đới Ngọc Thắng – Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM – cho biết ngay khi tiếp nhận tin báo của gia đình nạn nhân về việc nghi bị dẫn dụ sang Campuchia, đơn vị đã khẩn trương triển khai lực lượng đấu tranh truy xét liên tục suốt hơn 30 ngày đêm. Đồng thời triệu tập làm việc với hàng trăm người liên quan tại hơn 20 tỉnh thành để làm rõ vụ việc.

Kết quả điều tra xác định đường dây các tài xế do Lê Văn Thành cầm đầu, câu kết với các đối tượng ở Campuchia đưa người sang Campuchia vào các tổ chức lừa đảo. Đến thời điểm bị phát hiện, đường dây trên đã đưa khoảng 900 người bị dẫn dụ từ Việt Nam qua Campuchia và khoảng 800 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam.

“Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại về tài sản đặc biệt lớn. Các nghi phạm hoạt động tinh vi, chỉ liên lạc qua mạng xã hội, thanh toán tiền cho nhau bằng ví điện tử, tiền USDT hoặc qua nhiều tài khoản… khiến cơ quan điều tra gặp khó khăn trong việc truy vết” – ông Thắng đánh giá.

Nhận định đường dây trên có tính chuyên nghiệp, ban chuyên án tiếp tục điều tra và phát hiện nhóm “hiệp sĩ” lợi dụng danh nghĩa giải cứu người Việt Nam bị giam giữ tại Campuchia trục lợi, trong đó điển hình là nhân vật “hiệp sĩ” nổi tiếng Nguyễn Thanh Hải. 

Đây là nhóm có uy tín về danh xưng “hiệp sĩ cứu người”, có nhiều lượt người yêu thích trên mạng xã hội. Theo các gia đình nạn nhân, khi nhờ giải cứu, Hải đều yêu cầu đưa tiền trước và đủ số tiền mà Hải yêu cầu mới được cứu.

Bước đầu các đối tượng này không thành khẩn khai báo. Đến khi cơ quan điều tra đưa hết đường dây tổ chức tội phạm có liên quan Hải, mời nạn nhân và người liên quan đối chất, Nguyễn Thanh Hải mới thừa nhận cưỡng đoạt của 114 người để chiếm đoạt số tiền hơn 13 tỉ đồng. 

Ngoài Hải, những “hiệp sĩ” khác như Phạm Văn Hùng, Nguyễn Minh Nhựt, Huỳnh Minh Cường cũng lần lượt bị bắt với cùng hành vi.