Đường dây rửa tiền 2.000 tỷ đồng: Địa phương tưởng công an bắt nhầm người

Công an tỉnh Lâm Đồng mới đây đã công bố triệt phá đường dây hoạt động rửa tiền quy mô lớn trên địa bàn thành phố Đà Lạt với tổng số tiền giao dịch khoảng 2.000 tỷ đồng.

Trong số 23 nghi phạm bị bắt giữ, cảnh sát xác định người có vai trò mấu chốt là Lê Văn Điệp (27 tuổi, trú tại xã Cẩm Vịnh, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh).

Ngày 14/3, trao đổi với phóng viên Dân trí, một lãnh đạo xã Cẩm Vịnh cho biết, Điệp là con út trong gia đình có 2 anh em trai, bố mẹ làm nông nghiệp, thân nhân tốt, chưa tiền án, tiền sự. Anh ta có vẻ ngoài điển trai, đã lập gia đình và có một con nhỏ.

Lê Văn Điệp từng tốt nghiệp một trường cao đẳng về ngành điện. Anh ta từng có thời gian làm việc tại khu kinh tế trên địa bàn thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Giữa năm 2024, Điệp cùng vợ đi lao động tại nước ngoài.

Công dân này không đến chính quyền xin các giấy tờ, thủ tục nên vị lãnh đạo cũng không rõ đi làm tại nước ngoài. Trước Tết Nguyên đán vừa qua, Điệp có về quê thăm gia đình. Thời gian sau Tết, anh ta đưa vợ về quê rồi một mình tiếp tục đi làm ăn xa.

“Cháu Điệp có tính cách hiền lành, vui vẻ, hòa đồng. Khi xem thông tin trên báo đài, chúng tôi còn tưởng công an công bố nhầm người, nhưng khi xác minh lại thì đúng là công dân Lê Văn Điệp của địa phương”, vị lãnh đạo nói.

Một hàng xóm cũng chia sẻ, khi nghe thông tin Lê Văn Điệp bị bắt, mọi người tại địa phương ai cũng ngỡ ngàng, không tin đó là sự thật.

“Từ nhỏ đến lớn Điệp rất hiền lành, không va chạm, mâu thuẫn với ai. Chúng tôi cho rằng cháu có học thức, biết về công nghệ nên bị kẻ xấu lợi dụng hoặc do trẻ tuổi non dạ nên sa vào cám dỗ bởi đồng tiền”, người hàng xóm nói.

Ngày 12/3, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng ập vào một căn nhà 2 tầng tại đường Tự Tạo, phường 11, thành phố Đà Lạt, bắt giữ 23 đối tượng.

Công an thu giữ 2 máy tính xách tay, gần 30 điện thoại thông minh, hàng chục thẻ ngân hàng, sim điện thoại các loại cùng nhiều ghi chép về quá trình giao dịch, phân công nhiệm vụ và trả công liên quan đến các dòng tiền giao dịch trị giá khoảng 2.000 tỷ đồng.

Theo điều tra ban đầu, ngày 15/10/2024, Lê Văn Điệp sang Campuchia theo đường cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) và làm việc cho công ty game tại khu Đông Thái 2, thành phố Bavet, tỉnh Svayrieng.

Tại đây, Điệp làm ở bộ phận chăm sóc khách hàng cho ứng dụng game cờ bạc của công ty này. Đến ngày 14/11/2024, anh ta nghỉ việc và trở về Việt Nam.

Cơ quan điều tra cho hay, Điệp khai nhận trong thời gian làm cho công ty game đã quen biết một nam giới có tên Billy, người Trung Quốc, là cổ đông của công ty game này. Billy đặt vấn đề với Điệp về việc giúp hắn rửa tiền cờ bạc và sẽ trả tiền công 0,1% trên tổng số tiền rửa được.

Sau khi đồng ý, Điệp liên hệ và rủ Phan Thị Bé (29 tuổi, trú tại xã Lâm Hợp, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) làm công việc rửa tiền cho Billy. Theo thỏa thuận, Điệp được hưởng 3 phần, Bé hưởng 7 phần trên tổng số tiền được hưởng.

Đến ngày 16/2/2025, hai người này di chuyển từ Hà Tĩnh đến căn nhà do Bé thuê trên đường Tự Phước, phường 11, thành phố Đà Lạt, cùng 21 người khác tham gia đường dây rửa tiền.

Lê Văn Điệp khai đến thời điểm bị bắt giữ, cả nhóm đã cung cấp khoảng 100 tài khoản ngân hàng cho Billy để thực hiện việc rửa tiền. Tổng số tiền hàng ngày mà các tài khoản đã nhận và chuyển đi khoảng 20-30 tỷ đồng.

Công an tỉnh Lâm Đồng đang mở rộng điều tra vụ án để xử lý những đối tượng liên quan.