Khởi tố 3 bị can, trong đó có người Trung Quốc chiếm đoạt tài sản trên sàn thương mại điện tử

Ngày 30-3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Xiang Guoquan, 43 tuổi (quốc tịch Trung Quốc); Võ Tấn Hiệp, 30 tuổi, trú tại xã Nam Phước, TP Đà Nẵng; Trần Việt Huy, 38 tuổi, trú tại phường Ninh Chử, tỉnh Khánh Hòa, về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra ban đầu của Công an tỉnh Thanh Hóa, khoảng tháng 3-2025, Xiang Guoquan gặp Võ Tấn Hiệp và Trần Việt Huy bàn bạc mở sàn giao dịch thương mại điện tử mang tên “Merry Trade” tại thị trường Việt Nam.

Các nghi phạm tạo lập một app ứng dụng cài đặt trên điện thoại thông minh mang tên “Merry Trade”, với hoạt động mua bán hàng trực tuyến trên mạng do Xiang Guoquan quản lý hoạt động.

Không chỉ tạo lập ứng dụng “Merry Trade” trên nền tảng số, các nghi phạm còn “pháp nhân hóa” hoạt động lừa đảo bằng cách thành lập Công ty TNHH Merry Global tại Đà Nẵng, do Trần Việt Huy làm giám đốc, với số vốn điều lệ ảo 10 tỉ đồng, khiến các nhà đầu tư lầm tưởng đây là sàn thương mại điện tử uy tín, có tiềm lực tài chính mạnh.

Sau đó nhóm nghi phạm quảng bá rầm rộ thông qua các buổi hội thảo tại khách sạn sang trọng ở nhiều địa phương, hứa hẹn mức lợi nhuận không tưởng nhằm “đánh” vào tâm lý ham muốn làm giàu nhanh của người dân.

Khi có người tham gia, các nghi phạm hướng dẫn nạp tiền (USDT) để quy đổi thành điểm trên ứng dụng.

Số điểm này chỉ là các con số ảo do bộ phận kỹ thuật của Xiang Guoquan tự tạo ra, không có giá trị thực tế.

Lúc đầu tham gia, nhóm này cho người chơi rút một số nhỏ tiền mặt để tạo sự tin tưởng.

Khi người chơi nạp vào khoản tiền lớn, các nghi phạm dùng chiêu trò “nâng cấp hệ thống” hoặc “lỗi kỹ thuật” để khóa tài khoản nhằm chiếm đoạt tài sản của nạn nhân.

Cụ thể, chị P.T.O., ở xã Quý Lộc, tỉnh Thanh Hóa, là một trong nhiều nạn nhân của trò lừa đảo này.

Tin tưởng vào lời hứa hẹn của các nghi phạm, chị O. đã đầu tư 15.000 USDT (tương đương 378 triệu đồng).

Tuy nhiên sau khi nộp tiền, với nhiều lý do, chị O. không thể rút tiền, ứng dụng Merry Trade cũng không thể đăng nhập. Đồng thời, các nhóm Zalo cộng đồng Merry Trade Thanh Hóa cũng bị xóa hết thông tin dữ liệu, các nghi phạm chặn liên lạc với chị O..