Khởi tố, tạm giam doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền

Ngày 20-3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Ngọc Tiền (50 tuổi) để điều tra về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” vào cuối năm 2025.

Đầu năm nay, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam với bà Nguyễn Ngọc Tiền.

Bị can Nguyễn Ngọc Tiền là giám đốc, người đại diện pháp luật của Công ty TNHH DV bất động sản Đảo Vàng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định Công ty cổ phần Tập đoàn Tư vấn đầu tư xây dựng Kiên Giang ký hợp đồng với Công ty TNHH DV bất động sản Đảo Vàng (Công ty Đảo Vàng; GIS) về việc hợp tác đầu tư tại dự án khu biệt thự cao cấp Búng Gội ở ấp Búng Gội, xã Cửa Dương, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cũ (dự án Royal Streammy Villa).

Năm 2019, nhận thấy tiềm năng của dự án trên, ông L.Q.A. và bạn là ông N.V.D. góp tiền mua đất nền dự án, ký hợp đồng hợp tác đầu tư và chuyển cho Công ty Đảo Vàng số tiền hơn 4,2 tỉ đồng.

Mãi đến tháng 11-2022 dự án vẫn chưa được triển khai thực hiện và Công ty Đảo Vàng không chuyển nhượng được 2 nền đất nên ông D., ông A. tìm hiểu thì được biết dự án chưa thực hiện các nghĩa vụ tài chính.

Ông D. đã nhiều lần liên hệ nhưng không được Công ty Đảo Vàng giải quyết. Thấy Công ty Đảo Vàng không có quyền ký hợp đồng mua bán sản phẩm (nền đất và nhà) tại dự án nhưng ký hợp đồng hợp tác đầu tư, thực tế là hợp đồng mua bán nền đất, thu 95% giá trị nền đất, có dấu hiệu chiếm đoạt nên ông D. làm đơn tố cáo bà Tiền có hành vi lừa đảo.

Kết quả xác minh của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM xác định căn cứ các nội dung thỏa thuận giữa chủ đầu tư dự án là Công ty Kiên Giang và Công ty Đảo Vàng thì Công ty Đảo Vàng không có thẩm quyền ký các hợp đồng để huy động vốn của khách hàng.

Đến cuối năm 2022, Công ty Kiên Giang nhận được đơn phản ánh của một số khách hàng về việc Công ty Đảo Vàng lợi dụng thông tin, hình ảnh dự án và việc ký hợp đồng hợp tác với chủ đầu tư để huy động vốn và sử dụng sai mục đích của khách hàng làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi, thương hiệu và uy tín của chủ đầu tư nên Công ty Kiên Giang đã dừng hợp tác với Công ty Đảo Vàng.

Theo Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM, đến nay có 13 khách hàng gửi đơn tố cáo Công ty Đảo Vàng có hành vi lừa đảo thông qua việc ký 19 nền tại dự án, tổng số tiền đã đóng hơn 41 tỉ đồng.