Ngày 31/3, TAND Cấp cao tại TPHCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Văn Quý (57 tuổi, Tổng giám đốc Công ty Trung Quý) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Liên quan tới vụ án này, 4 đồng phạm với ông Quý hầu tòa về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bị cáo Quý trả lời câu hỏi của HĐXX (Ảnh: Xuân Duy).
Theo hồ sơ, năm 2007, ông Nguyễn Văn Quý ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho bà Nguyễn Thị Huệ diện tích 7.125m2 với giá khoảng 1,4 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền của bà Huệ, ông Quý đã có hành vi gian dối trong việc thực hiện tách thửa như đã cam kết với bà Huệ, sau đó bị cáo tiếp tục chuyển nhượng cho bà Oanh.
Bị cáo Quý nhiều lần hứa hẹn trả lại tiền, nhưng cố tình không trả để chiếm đoạt tiền của bà Huệ.
Cuối năm 2014, ông Quý bị khởi tố về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Đến ngày 1/9/2025, bị cáo được tại ngoại lần thứ nhất.
Ông Quý còn lừa bán đất cho 52 bị hại khác liên quan đến dự án Khu dân cư thương mại Bình Chuẩn.
Theo đó, từ ngày 1/5/2007 đến ngày 10/11/2014, bị cáo Quý biết đất quy hoạch trong hành lang an toàn đường điện 110KV là loại đất không được phân lô chuyển nhượng theo quy định pháp luật, không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Tuy nhiên, bằng thủ đoạn gian dối, ông Quý đưa ra thông tin đất được phép chuyển nhượng, được cấp sổ đỏ và đã lừa đảo 52 bị hại, với tổng diện tích 5.709,1m2, chiếm đoạt khoảng 10,6 tỷ đồng. Trong đó, bị cáo trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo 27 bị hại, với tổng diện tích 3.349,60m2, chiếm đoạt khoảng 7,1 tỷ đồng.
Ngày 29/10/2016, ông Quý tiếp tục bị tạm giam, nhưng tới ngày 8/2/2018 lại được tại ngoại lần thứ 2. Trong các khoảng thời gian được tại ngoại, bị cáo tranh thủ dụ dỗ thêm các bị hại.
Theo đó, đối với dự án Khu dân cư Long Phước Riverside Residence, phường Long Phước, quận 9 (nay là TP Thủ Đức), ông Quý cũng đưa ra thông tin gian dối lừa bán đất nền cho 7 bị hại.
Một đồng phạm với ông Quý trong vụ án (Ảnh: Xuân Duy).
Cụ thể, từ tháng 3/2018 đến năm 2019, tại nhà của Nguyễn Văn Quý ở khu phố Phước Hải, phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên (nay là TP Tân Uyên), nơi đặt biển hiệu Công ty Cổ phần Đầu tư Trung Quý, bị cáo đã “vẽ” dự án ảo có tên Khu dân cư Long Phước Riverside Residence. Đối với dự án này, bị cáo đã ký xác nhận đặt chỗ với 7 bị hại chiếm đoạt số tiền hơn 13,3 tỷ đồng.
Chưa dừng lại đó, ông Quý còn đưa ra thông tin gian dối là chủ đầu tư của dự án Đông Trung thuộc phường Bình Hòa, TP Thuận An, ký hợp đồng hợp tác đầu tư để phân chia lợi nhuận với 117 bị hại và chiếm đoạt gần 96 tỷ đồng.
Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt của các bị hại khoảng 117 tỷ đồng. Với số tiền chiếm đoạt từ hàng trăm bị hại, ông Quý sử dụng vào mục đích kinh doanh bất động sản và tiêu xài cá nhân.
Từ ngày 28/12/2020, ông Quý bị tạm giam tới nay.
Tháng 8 năm ngoái, xử sơ thẩm, TAND tỉnh Bình Dương tuyên phạt ông Quý 9 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Những đồng phạm trong vụ án bị phạt mức án 2-7 năm tù.
Sau bản án sơ thẩm, bị cáo Quý và đồng phạm kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Bên cạnh đó, gần 100 bị hại kháng cáo, đề nghị TAND cấp phúc thẩm hủy án sơ thẩm để làm rõ một số nội dung.
Tại tòa, bị cáo Quý thừa nhận hành vi phạm tội và xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về tìm cách bồi thường cho bị hại.
Luật sư bảo vệ cho hơn 50 bị hại đề nghị HĐXX hủy án để làm rõ dòng tiền của ông Quý vì có dấu hiệu của tội Rửa tiền. Bên cạnh đó, luật sư cho rằng cấp sơ thẩm có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm đối với một số người thân của ông Quý.
Ngoài ra, luật sư bảo vệ cho rằng cần hủy án sơ thẩm để làm rõ vai trò của người liên quan trong việc cho ông Quý nhiều lần được tại ngoại.
Do tính chất vụ án phức tạp, HĐXX quyết định nghị án kéo dài và sẽ tuyên án vào ngày 8/4.
Nguồn: https://dantri.com.vn/phap-luat/tranh-thu-duoc-tai-ngoai-nguoi-dan-ong-o-binh-duong-lua-hon-100-ty-dong-20250331135029828.htm
