Chiều 26/3, Hội đồng xét xử (HĐXX) sơ thẩm Tòa án nhân dân TP Hà Nội kết thúc phần xét hỏi đối với các bị cáo trong vụ án mua bán hóa đơn trái phép, gây thất thoát hơn 743 tỷ đồng tiền thuế, xảy ra tại Công ty TNHH Thành An Hà Nội, Công ty TNHH Thiết bị y tế Danh, Công ty TNHH Thiết bị y tế Tràng Thi.
Mở đầu phần tranh luận, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã công bố bản luận tội đối với 38 bị cáo và quan điểm giải quyết vụ án này.
Theo đại diện Viện Kiểm sát, căn cứ vào hồ sơ vụ án, lời khai của các bị cáo tại tòa và lời tự thú trong đơn của bị cáo Nguyễn Đăng Thuyết – người thành lập 3 công ty trên có đầy đủ căn cứ xác định Thuyết là chủ mưu, cầm đầu trong vụ án này, chỉ đạo một số bị cáo khác thực hiện hành vi phạm tội.
Các bị cáo Nguyễn Nhật Linh (vợ Thuyết); Đỗ Thị Hoa, kế toán trưởng Công ty TNHH Thành An Hà Nội; Nguyễn Thị Hòa, phụ trách giám sát kế toán 3 công ty trên; Bùi Thị Mai Hương, kế toán trưởng Công ty TNHH Thiết bị y tế Danh có vai trò giúp sức, thừa hành sự chỉ đạo của Thuyết.
Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội tham gia phiên tòa sơ thẩm (Ảnh: Minh Long).
Cụ thể, nhóm này đã trực tiếp hoặc chỉ đạo nhân viên lập khống hồ sơ, mua bán trái phép hóa đơn đầu vào của nhiều công ty, hộ kinh doanh cá thể, thỏa thuận mức phần trăm đối với số tiền ghi trên hóa đơn.
Từ năm 2017 đến 2022, với mục đích che giấu lợi nhuận thực tế nhằm thu lợi bất chính, Nguyễn Đăng Thuyết và vợ đã chỉ đạo cấp dưới sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán trong một kỳ kế toán nhằm khai man số liệu các khoản thu, chi tài chính.
Các bị cáo trên đã lập báo cáo tài chính không đúng thực tế kết quả kinh doanh, ký hợp đồng mua bán hàng khống, mua hóa đơn đầu vào của 110 công ty, hộ kinh doanh để hạch toán tăng giá vốn hàng hóa, tăng chi phí, giảm lợi nhuận.
Tổng cộng, các bị cáo này đã thực hiện mua bán trái phép hơn 19.000 hóa đơn, gây thiệt hại về thuế phải nộp cho Nhà nước với tổng số tiền lên tới hơn 743 tỷ đồng, trong đó thuế giá trị gia tăng là hơn 62 tỷ đồng; thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 680 tỷ đồng.
Quá trình điều tra, Công ty Thành An tự nguyện khắc phục một phần hậu quả của vụ án, trong đó có khắc phục cho bị cáo Thuyết, Linh, Đỗ Thị Hoa, Nguyễn Thị Hòa. Cùng với đó, bị cáo Linh cũng tự khắc phục 10,5 tỷ đồng; bị cáo Khái nộp 500 triệu đồng trong quá trình điều tra, và mới nộp thêm hơn 7 tỷ đồng.
Từ những phân tích, đánh giá trên đại diện Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đăng Thuyết 15-16 năm tù; Nguyễn Nhật Linh 3-4 năm; Đỗ Thị Hoa 5-6 năm; Nguyễn Thị Hòa 11-12 năm; Nguyễn Quý Khái 3-4 năm; Bùi Thị Mai Hương 7-8 năm tù (cấm đảm nhiệm các chức vụ liên quan đến kế toán trong vòng 5 năm) về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Về tội In phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt Nguyễn Thị Như Quỳnh, Giám đốc Công ty cổ phần Vật tư hóa chất và thiết bị Thành Phát 4-5 năm tù; Nguyễn Thị Kim Dung, Giám đốc Công ty TNHH Vật tư thiết bị y tế An Bình Minh 4-5 năm tù,…
Cùng tội danh trên, các bị cáo còn lại bị đề nghị mức án từ 9 tháng đến 5 năm tù.
Về trách nhiệm dân sự, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên buộc các bị cáo Thuyết, Linh, Hòa, Hương, Khái và các doanh nghiệp liên quan phải liên đới bồi thường toàn bộ số tiền được xác định là thiệt hại trong vụ án; đồng thời tịch thu sung công số tiền các bị cáo đã thu lợi bất chính.
Nguồn: https://dantri.com.vn/phap-luat/trum-duong-day-mua-ban-hon-19000-hoa-don-bi-de-nghi-16-nam-tu-20250326160729612.htm
