Trung Quốc tiết lộ thủ đoạn lừa đảo theo mô hình ‘giết heo’ của ông trùm Trần Chí

Ngày 7-1-2026, với sự phối hợp của các cơ quan chức năng Campuchia, lực lượng công an Trung Quốc đã áp giải đối tượng cầm đầu đường dây cờ bạc, lừa đảo xuyên biên giới Trần Chí (Chen Zhi) từ Phnom Penh, Campuchia về nước.

Tập đoàn Thái Tử (Prince Group) do Trần Chí kiểm soát lâu nay tự giới thiệu là hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, khách sạn và đầu tư tài chính.

Tuy nhiên, các kết quả điều tra ban đầu và tài liệu do phía Mỹ công bố cho thấy tập đoàn này đã xây dựng và vận hành ít nhất 10 khu lừa đảo trên lãnh thổ Campuchia.

Đế chế “giết heo” núp bóng tập đoàn

Theo tờ Hoàn Cầu Thời báo ngày 9-1, các khu này được quản lý khép kín, có phương thức vận hành gần với các cơ sở cưỡng bức lao động hơn là doanh nghiệp thương mại thông thường, tập trung giam giữ những người bị dụ dỗ bằng lời mời việc nhẹ lương cao.

Hình thức lừa đảo chính được mô tả là “chiến dịch giết heo” – thuật ngữ miêu tả một quy trình nhiều bước, trong đó kẻ lừa đảo tiếp cận nạn nhân qua mạng xã hội, tạo quan hệ tiếp xúc lâu dài, dẫn dắt nạn nhân bước vào các kịch bản đầu tư giả mạo (nuôi heo), rồi chiếm sạch tài sản của nạn nhân (giết heo).

Trong một tài liệu hỗ trợ đơn kiện tịch thu tài sản của Prince Group, Bộ Tư pháp Mỹ đã mô tả chi tiết quy trình “giết heo”: các đối tượng lừa đảo thường bắt đầu bằng lý do kết bạn “nhầm”, sau đó duy trì liên lạc trong nhiều tuần hoặc nhiều tháng để xây dựng lòng tin.

Khi mối quan hệ đã đủ vững, chúng đưa ra các cơ hội đầu tư tiền mã hóa hoặc hứa hẹn lợi nhuận cao, dẫn dụ nạn nhân chuyển tiền vào các tài khoản chỉ định.

Các nền tảng đầu tư và dữ liệu lợi nhuận hiển thị này đều do bên lừa đảo kiểm soát, còn dòng tiền thực tế bị chiếm đoạt và nhanh chóng chuyển đi nơi khác.

Về mặt vận hành cụ thể, Prince Group đã xây dựng hệ thống “trang trại điện thoại” với quy mô lớn, tập hợp hàng loạt điện thoại di động.

Chỉ riêng hai điểm lừa đảo được phát hiện đã trang bị tới 1.250 chiếc điện thoại, tập trung điều khiển khoảng 76.000 tài khoản mạng xã hội.

Các tài liệu điều tra được Hoàn Cầu Thời báo dẫn lại cho biết các tài khoản này không được sử dụng một cách tùy tiện mà được quản lý theo những quy định cụ thể trong tài liệu nội bộ. 

Chẳng hạn, người vận hành được yêu cầu chọn ảnh đại diện “không quá xinh đẹp” để tránh làm nạn nhân cảnh giác và nghi ngờ.

Chuyên án dài hơi của Trung Quốc

Dữ liệu từ cổng thông tin bản án Trung Quốc cho thấy ngay từ năm 2020, Công an thành phố Bắc Kinh đã thành lập chuyên án “5.27” để điều tra đường dây cờ bạc trực tuyến và các hành vi phạm pháp liên quan của Prince Group tại Campuchia.

Kết quả điều tra khi đó cho thấy ít nhất 458 người đã tham gia với vai trò “đại lý chăm sóc khách hàng”, cung cấp dịch vụ thanh toán và kết toán tiền cho các sòng bạc trực tuyến của nhóm này.

Vào năm 2023, trong chuyên án “2.02” do Viện kiểm sát huyện Vượng Thương, tỉnh Tứ Xuyên xử lý, cơ quan chức năng làm rõ thêm việc Prince Group cấu kết với các đối tượng trong nước để xây dựng mạng lưới cờ bạc và lừa đảo trực tuyến nhắm vào công dân Trung Quốc đại lục.

Vụ án có đến 180 đối tượng liên quan, với quy mô số tiền lên tới 5 tỉ nhân dân tệ (khoảng 715 triệu USD).

Theo số liệu Bộ Công an Trung Quốc, riêng năm 2025, Trung Quốc đã triệt phá 258.000 vụ án liên quan đến lừa đảo qua mạng và lừa đảo viễn thông, đồng thời tăng cường phối hợp với Myanmar, Thái Lan và Campuchia để triệt phá các ổ nhóm ở nước ngoài.