Vụ Công ty Nhật Nam, CEO Vũ Thị Thúy từng có tiền án tội lừa đảo

(PLO)- TGĐ Công ty Nhật Nam đưa ra thông tin về loạt dự án, bất động sản khủng, nhà hàng… kinh doanh hiệu quả và mời gọi được gần 26.000 người góp vốn hơn 9.000 tỉ đồng.

VKSND TP Hà Nội vừa quyết định trả hồ sơ vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần (CTCP) đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam cho Công an TP Hà Nội để điều tra bổ sung một số nội dung.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Vũ Thị Thúy (Chủ tịch kiêm TGĐ Công ty Nhật Nam) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cùng tội danh, 5 bị can khác bị đề nghị truy tố gồm: Trần Thiện Tâm (Phó TGĐ chi nhánh Công ty Nhật Nam tại TP.HCM), Trịnh Văn Tôn (Phó TGĐ Công ty Nhật Nam), Phạm Văn Tuyên (Trưởng ban chiến lược), Nguyễn Văn Minh và Nguyễn Văn Sơn (thành viên Ban chiến lược).

Miếng mồi lợi nhuận cao

Theo kết luận điều tra, bị can Vũ Thị Thúy từng có 1 tiền án tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tháng 7-2019, bà Vũ Thị Thúy thành lập Công ty Nhật Nam có vốn điều lệ 50 tỉ đồng nhưng thực tế không có vốn góp.

Để có tiền sử dụng cá nhân, bà Thúy đã quảng bá sai sự thật về việc Công ty Nhật Nam đầu tư các dự án bất động sản, kinh doanh nhà hàng, khách sạn có hiệu quả, cam kết phân chia lợi nhuận theo ngày với mức 7-8%/tháng, lợi nhuận thu về sau 2 năm là 168-192% giá trị hợp đồng.

Hàng tháng hoặc nhân các dịp sự kiện thành lập công ty, lễ, Tết, bà Thúy còn đưa ra các chính sách tặng thưởng như tặng voucher, tặng vàng, tặng vé du lịch, tặng tiền vào giá trị hợp đồng, được cấp giấy chứng nhận cổ đông chiến lược, được trả cổ tức 3 tháng/lần…

Các chính sách này được đưa ra trong thời gian ngắn từ 10-30 ngày, tạo tâm lý muốn ký hợp đồng ngay để không bỏ lỡ ưu đãi và nhà đầu tư không có nhiều thời gian cân nhắc, suy nghĩ.

Để thúc đẩy việc kêu gọi đầu tư vào Công ty, bà Thúy thành lập Ban chiến lược. Ban này quy tụ những cá nhân có khả năng quản lý, phát triển, đào tạo các sale bên dưới, từ đó mở rộng phạm vi hoạt động ra các tỉnh, thành trong cả nước.

CEO Vũ Thị Thúy còn tổ chức nhiều hội nghị và mời những người đã có thời gian công tác trong ngành pháp luật, có uy tín trong xã hội (công an, quân đội…), những người đã đầu tư vào công ty tham gia ban cố vấn. Mục đích của việc này nhằm đi giới thiệu, quảng bá hình ảnh về một công ty uy tín, trả lợi nhuận cao và đầy đủ, đúng thời hạn, để tạo niềm tin cho các cá nhân tham gia ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty Nhật Nam.

Thực tế, Công ty Nhật Nam đầu tư mua các bất động sản để bán nhưng không có lãi, hoạt động nhà hàng, khách sạn lỗ phải đóng cửa.

Gần 26.000 người nộp tiền

Với thủ đoạn nêu trên, từ tháng 7-2019 đến tháng 6-2023, bà Thúy đã lừa đảo 25.925 cá nhân, ký 43.314 hợp đồng hợp tác kinh doanh, thu hơn 9.113 tỉ đồng. Bà Thúy sử dụng hơn 4.297 tỉ đồng để trả tiền gốc, lãi cho chính các nhà đầu tư. Số tiền còn lại 4.816 tỉ đồng, bà Thúy chiếm đoạt và sử dụng cá nhân, đến nay không còn khả năng chi trả.

Các bị can còn lại gồm Trần Thiện Tâm, Trịnh Văn Tôn, Phạm Văn Tuyên, Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Văn Sơn không biết cụ thể việc đầu tư của Công ty, hoạt động kinh doanh thế nào, có lãi ra sao.

Tuy nhiên, để được hưởng tiền phần trăm hoa hồng, họ đã quản lý, đào tạo, hướng dẫn đội ngũ nhân viên sale giới thiệu quảng cáo thông tin sai sự thật về việc công ty Nhật Nam có nhiều bất động sản, nhiều dự án lớn, lợi nhuận cao… để thu hút các nhà đầu tư. Bản thân họ cũng trực tiếp thuyết minh, quảng cáo tại các hội nghị, sự kiện.

CQĐT đã ghi được lời khai của 8.745 cá nhân. Nhóm bị hại này đã ký 27.180 hợp đồng đầu tư vào Công ty Nhật Nam với tổng số tiền hơn 1.722 tỉ đồng. Họ đã nhận lại được hơn 454 tỉ đồng, còn bị chiếm đoạt 1.267 tỉ đồng.

Tại CQĐT, bà Thúy thừa nhận thành lập Công ty Nhật Nam nhưng không góp vốn mà huy động tiền của nhà đầu tư sau đó dùng tiền này để kinh doanh bất động sản, nhà hàng, khách sạn thu lợi nhuận trả cho khách.

Số tiền thu được bà Thúy sử dụng khoảng 900 tỉ đồng để đầu tư góp vốn, mua bất động sản, mở 4 nhà hàng… Tuy nhiên, do kinh tế suy thoái, các bất động sản không bán được, phải gán nợ cho nhà đầu tư, các nhà hàng phải đóng cửa do kinh doanh không hiệu quả.

Bà Thúy thừa nhận rút tiền của nhà đầu tư để ngoài sổ sách, không hạch toán kê khai theo quy định. Tuy nhiên, bà Thúy không thừa nhận việc thuê người quảng cáo cho công ty, phủ nhận việc thành lập Ban chiến lược để tổ chức huy động vốn, không giải trình được căn cứ đưa ra mức lãi suất 30%.