Đường dây ‘rửa’ 30.000 tỉ từ các tổ chức tội phạm như thế nào?

Theo Công an Đà Nẵng, đường dây rửa tiền nói trên vừa bị Phòng Cảnh sát kinh tế triệt xóa thành công.

Qua điều tra, từ năm 2022-2024, T.Q.T. (36 tuổi, trú quận Hải Châu, Đà Nẵng) đã làm giả căn cước công dân để thành lập 187 doanh nghiệp, làm giả nhiều con dấu của các ngân hàng, cơ quan nhà nước và các tổ chức hành nghề công chứng để chứng thực căn cước công dân giả, giấy phép đăng ký kinh doanh của các doanh nghiệp được thành lập.

Từ đây, T. đăng ký mở hơn 600 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp và bán lại cho những người khác để sử dụng vào mục đích luân chuyển, hợp thức hóa dòng tiền có nguồn gốc phạm tội (lừa đảo, đánh bạc…) từ nước ngoài về Việt Nam để tránh sự kiểm soát của các cơ quan chức năng.

Công an xác định tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản ngân hàng nêu trên gần 30.000 tỉ đồng (trong đó ngoại hối ước tính gần 300 tỉ đồng).

Cơ quan công an xác định đường dây của T.Q.T. liên quan đến N.H.M. (trú huyện Hòa Vang, Đà Nẵng), H.N., N.T. (cùng trú quận Hải Châu) và M.D. (trú quận Liên Chiểu, Đà Nẵng).

Trong đó N.H.M. là người cấu kết với T.Q.T. làm giả căn cước công dân để thành lập doanh nghiệp, nhằm mở và mua bán trái phép tài khoản ngân hàng.

Còn H.N. lập và bán tài khoản ngân hàng cho M.D. và N.H.M..

Đặc biệt, trong số này có N.T. là nhân viên ngân hàng, đã câu kết với T.Q.T. mở nhiều tài khoản ngân hàng và bán lại cho các đối tượng để thực hiện giao dịch chuyển tiền…

Liên quan vụ án trên, chiều 23-1, chia sẻ tại buổi gặp mặt báo chí, thiếu tướng Vũ Xuân Viên – giám đốc Công an Đà Nẵng cho biết đã khởi tố một loạt tội danh như rửa tiền; mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng; làm giả và sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. 5 người liên quan cũng đã bị bắt.

Theo người đứng đầu Công an Đà Nẵng, nghi phạm đã sắm máy móc làm giả căn cước công dân, làm giả con dấu của các tổ chức công chứng, giấy phép kinh doanh…để mở tài khoản ngân hàng. Công an đã thu giữ 122 con dấu giả của các tổ chức hành nghề công chứng.

Bước đầu xác định nghi phạm mở 600 tài khoản ngân hàng nhưng khi tiếp tục đấu tranh thì có khả năng đến 1.500 tài khoản.

Đường dây này cũng lập gần 200 doanh nghiệp “ma” nhằm mở các tài khoản.

Số tài khoản này tiếp tục được nghi phạm bán cho các tổ chức tội phạm nước ngoài và thực hiện nhận tiền của các tổ chức tội phạm nước ngoài thông qua các tài khoản này để rửa tiền.

Dòng tiền hầu hết vào các tài khoản là dòng tiền tội phạm. Bản thân nghi phạm cũng không biết chủ tài khoản, chủ dòng tiền là ai và ai nhận cũng không biết.

Theo ông Viên, đường dây này đã rửa được khoảng 30.000 tỉ đồng qua các tài khoản.

Không chỉ vậy, mà còn có sự móc nối với cán bộ ngân hàng. “Đã khởi tố một nhân viên ngân hàng” – ông Viên nói và khẳng định vụ án đang được chỉ đạo rất quyết liệt.