4,5 triệu hộp sữa giả được chủ tịch Z Holding thuê KOLs quảng cáo, thổi phồng để bán ra sao?

Nhờ chiến dịch tiếp thị rầm rộ với sự tham gia quảng bá của người nổi tiếng, nhóm của Hoàng Quang Thịnh (Chủ tịch Công ty Z Holding) đã thu về hàng nghìn tỉ đồng từ việc bán loại sữa giả.

Đáng chú ý trong đó loại sữa giả hot nhất, được các KOLs tiếp tay quảng cáo rầm rộ nhất là dòng sữa HIUP tăng chiều cao dùng cho trẻ em.

Công thức làm sữa giả của Chủ tịch Z Holding

Hoàng Quang Thịnh (Chủ tịch Công ty Z Holding) và hai phó tổng giám đốc vừa bị Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố với cáo buộc điều hành đường dây sản xuất, kinh doanh sữa giả quy mô lớn.

Ba lãnh đạo Z Holding bị truy tố các tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm và rửa tiền. Cùng vụ án, 15 người khác bị truy tố về hai tội danh.

Theo cáo trạng, Thịnh cùng với La Khắc Minh, Nguyễn Văn Minh (đều là Phó tổng giám đốc Z Holding) trực tiếp nắm quyền điều hành, chi phối mọi hoạt động trong hệ thống Z Holding.

Trước năm 2023, công ty này đặt gia công tại nhiều nhà máy để sản xuất các sản phẩm dinh dưỡng, thực phẩm bổ sung và thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt.

Tuy nhiên để giảm giá chi phí sản xuất sản phẩm, tăng lợi nhuận, chủ động được nguồn hàng, Thịnh cùng với hai phó tổng giám đốc thống nhất thành lập Công ty Nature Made, xây dựng nhà máy để tự sản xuất, kinh doanh các mặt hàng đang phải đặt gia công.

Để giảm giá 15-20% so với sản phẩm cùng loại đang thuê công ty khác gia công, Nguyễn Văn Minh còn chỉ đạo cấp dưới xây dựng công thức, tính giá nguyên liệu và chi phí theo yêu cầu giảm giá.

Đối với sản phẩm chuyển nhà máy, từ chỉ đạo của Thịnh, nhân viên của Z Holding đã xây dựng định mức nguyên liệu sản phẩm không đúng với hồ sơ đã đăng ký. Những người này xây dựng công thức làm sữa giả bằng cách thay thế, bỏ bớt, giảm hàm lượng nguyên liệu… Sau đó công ty cũng không thực hiện thủ tục công bố lại sản phẩm khi thay đổi công thức.

Đối với sản phẩm mới cũng được công ty sản xuất theo cách thức tương tự. Cho dù thành phần dinh dưỡng không đạt nhưng nhóm của Thịnh vẫn dùng phiếu kiểm nghiệm được Công ty cổ phần khoa học công nghệ Avatek và Công ty TNHH khoa họcTSL cấp “khống” để hợp thức hồ sơ đăng ký tự công bố sản phẩm.

Thuê KOLs quảng cáo bán ra thị trường 4,5 triệu hộp sữa giả

Theo cáo trạng, trong vòng 2 năm, nhà máy Nature Made đã sản xuất và bán 74 loại sản phẩm với tổng số lượng gần 11 triệu hộp, gói. Tổng doanh thu sau khi trừ chi phí công ty thu về là gần 847 tỉ.

Trong đó 26 sản phẩm bị xác định là hàng giả với tổng số lượng sản xuất hơn 4,5 triệu hộp.

Viện kiểm sát cáo buộc bộ ba Thịnh, Văn Minh, Khắc Minh đã chỉ đạo xây dựng “dự án Butaba” để tổ chức, thành lập 26 hệ thống bán hàng theo mô hình trưởng nhóm, phó nhóm và tiếp tục phân tầng, tổ chức thành 208 nhóm bán hàng cấp dưới.

Theo cáo buộc, hình thức để Z Holding bán được sữa giả cho người tiêu dùng là thuê người nổi tiếng, diễn viên, MC quảng cáo rầm rộ thổi phồng công dụng nhiều mặt hàng.

Nhân viên bán hàng của 26 hệ thống bán hàng thuộc Công ty Z Holding, trong đó có Công ty Alama thực hiện bán hàng trực tuyến, ký hợp đồng với người nổi tiếng, có ảnh hưởng (KOLs) để quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội. Doanh thu chủ yếu của việc bán sữa giả thông qua chiêu thức này, cáo trạng nêu.

Khi có khách hàng đặt mua hàng, nhân viên bán hàng cập nhật trên phần mềm quản trị bán hàng (ODOO – CRM) để theo dõi đơn hàng các đơn vị vận chuyển giao hàng và thu hộ tiền hàng chuyển về cho Công ty Z Holding giao cho kế toán hạch toán tập trung trên toàn hệ thống.

Kết quả điều tra xác định 9 công ty thuộc Công ty Z Holding đã bán ra thị trường hơn 4 triệu hộp sữa giả, thu về số tiền hơn 2.400 tỉ.

Trong đó giá vốn để sản xuất số sữa giả trên chỉ 390 tỉ, nên doanh thu của Z Holding được xác định là hơn 2.000 tỉ.

Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp Công ty Z Holding thu được từ bán sữa giả là 319 tỉ.

Trong đó Hoàng Quang Thịnh bị cáo buộc hưởng 41,3 tỉ, Nguyễn Văn Minh hưởng 30,2 tỉ, La Khắc Minh hưởng 26,2 tỉ… Số còn lại chia cho những người khác và trích vào các loại quỹ của Công ty Z Holding.

Viện kiểm sát cáo buộc các bị can đã bỏ ngoài sổ sách hơn 6.677 tỉ đồng doanh thu, gây thiệt hại về thuế hơn 1.633 tỉ đồng.

Cùng với đó, Thịnh cùng hai phó tổng giám đốc còn chỉ đạo lập các quỹ dưới danh nghĩa để đầu tư nhưng thực chất là hợp thức hóa dòng tiền do phạm tội mà có.

Họ bị cáo buộc thông qua các giao dịch mua bán cổ phần, bất động sản để rửa tiền tổng 83 tỉ đồng. Cơ quan truy tố xác định số tiền này là nguồn tiền bất hợp pháp do buôn bán hàng giả và vi phạm quy định về kế toán mà có.