Khởi tố Giám đốc Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Hạ Long

Ngày 5-3, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết Phòng Cảnh sát kinh tế đã phá thành công chuyên án trốn thuế quy mô lớn trong hoạt động kinh doanh vàng tại Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Hạ Long.

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, trước diễn biến phức tạp của thị trường vàng thời gian qua, Phòng Cảnh sát kinh tế đã rà soát, đánh giá toàn diện hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn, qua đó xác định Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Hạ Long do Lưu Phúc Bình, sinh năm 1973, trú tại phố Hàng Bạc, phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội, là giám đốc có nhiều biểu hiện nghi vấn trốn thuế.

Đây là doanh nghiệp kinh doanh vàng có quy mô lớn, hoạt động tại nhiều địa phương, trong đó có một cửa hàng tại Quảng Ninh, một chi nhánh tại Hà Nội, có doanh thu ước tính 300 – 500 tỉ đồng/năm và mạng lưới khách hàng rộng.

Tuy nhiên, doanh nghiệp có nhiều biểu hiện bất thường về dòng tiền, phương thức thanh toán và quản lý doanh thu.

Nhận định vụ việc có tính chất phức tạp, thủ đoạn tinh vi, ảnh hưởng trực tiếp đến trật tự quản lý kinh tế và môi trường đầu tư kinh doanh, với phương châm “làm một vụ cảnh tỉnh cả một vùng, một lĩnh vực”, Phòng Cảnh sát kinh tế đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ninh xác lập chuyên án đấu tranh làm rõ.

Bước đầu xác định từ năm 2022 đến hết quý 3-2025, Công ty HJC kê khai doanh thu 13,972 tỉ đồng, nộp thuế giá trị gia tăng 179,837 triệu đồng.

Để che giấu doanh thu thực tế, Lưu Phúc Bình đã chỉ đạo sử dụng tài khoản cá nhân của mình và mở thêm nhiều tài khoản đứng tên nhân viên để đăng ký mã QR thanh toán tại cửa hàng.

Bình yêu cầu nhân viên hướng dẫn khách hàng chuyển tiền mua vàng trực tiếp vào các tài khoản cá nhân thay vì tài khoản doanh nghiệp, sau đó chuyển tiền về tài khoản của vợ là Dương Thị Lan Dung.

Toàn bộ số tiền thanh toán qua tài khoản cá nhân không được hạch toán sổ sách, không xuất hóa đơn giá trị gia tăng, không kê khai thuế.

Khi đến kỳ kê khai, Bình chỉ thực hiện nghĩa vụ thuế đối với phần doanh thu đã xuất hóa đơn, che giấu phần doanh thu ngoài sổ sách.

Từ 1-1-2022 đến 13-10-2025, tổng số tiền bán vàng nhận qua các tài khoản cá nhân liên quan lên đến trên 1.300 tỉ đồng, bước đầu xác định số tiền trốn thuế khoảng 4,2 tỉ đồng.

Ngày 10-2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự trốn thuế xảy ra tại Công ty HJC và khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Lưu Phúc Bình; khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Dương Thị Lan Dung và Nguyễn Thị Thúy (nhân viên bán hàng) để điều tra về hành vi trốn thuế theo khoản 3, điều 200 Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.