3 nhóm người nước ngoài lập ‘cứ điểm’ ở Bắc Ninh hoạt động lừa đảo công nghệ cao

Ngày 19-3, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết vừa phát hiện, triệt phá 3 đường dây lừa đảo công nghệ cao trên không gian mạng, do người nước ngoài điều hành, với 43 nghi phạm liên quan.

2 nhóm người nước ngoài lập “cứ điểm” ở Bắc Ninh, lừa người Trung Quốc

Trước đó, ngày 6-3, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an phường Nam Sơn kiểm tra hành chính một cơ sở lưu trú trên địa bàn.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 29 người nước ngoài (quốc tịch Trung Quốc, Myanmar, Đài Loan và Malaysia) có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

Bước đầu các nghi phạm khai nhận được một người Trung Quốc (không rõ lai lịch) thuê làm việc trực tuyến.

Nhiệm vụ của nhóm là sử dụng các website và ứng dụng hẹn hò tình dục để tiếp cận, lôi kéo các nạn nhân người Trung Quốc đang sinh sống tại Trung Quốc tham gia.

Sau khi nạn nhân đăng ký tài khoản hội viên và lựa chọn người theo nhu cầu, thông tin sẽ được chuyển cho các nhóm khác tiếp tục thực hiện các bước lừa đảo.

Các nhóm hoạt động theo hình thức phân công từng khâu riêng biệt và không quen biết trực tiếp nhau nhằm tránh bị phát hiện.

Trước đó, ngày 5-3, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp với Công an phường Hạp Lĩnh kiểm tra việc chấp hành các quy định về xuất nhập cảnh tại cơ sở lưu trú của ông Nguyễn Tuấn C. (32 tuổi, trú phường Hạp Lĩnh).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện sáu công dân Trung Quốc đang tạm trú tại đây nhưng không khai báo tạm trú.

Qua xác minh, các nghi phạm khai nhận được một người Trung Quốc quen qua mạng tuyển dụng để thực hiện công việc lôi kéo người Trung Quốc ở nước này tham gia các trò chơi trực tuyến trên mạng Internet.

Nhóm này sử dụng các ứng dụng như WeChat, WhatsApp để liên hệ, hướng dẫn và chăm sóc khách hàng tham gia chơi.

Mức lương được trả từ 8.000 đến 10.000 nhân dân tệ mỗi tháng, kèm theo tiền thưởng nếu lôi kéo được nhiều người tham gia.

Ổ nhóm giả nhân viên cơ quan ngoại giao lừa đảo người Hàn Quốc

Cũng trong đầu tháng 3, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh và Công an phường Hạp Lĩnh phát hiện nhóm tám nghi phạm người Hàn Quốc có dấu hiệu hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Tại nơi tạm trú của nhóm này, lực lượng chức năng thu giữ nhiều thiết bị điện tử gồm 9 máy tính, 6 máy tính bảng, 13 điện thoại di động và 3 USB có dấu hiệu phục vụ hoạt động lừa đảo.

Qua đấu tranh, công an xác định Son ChanHyun (42 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) là người cầm đầu nhóm này.

Theo điều tra ban đầu, nhóm này do một người Trung Quốc (đang ở Campuchia) tuyển dụng và chỉ đạo nhập cảnh vào Việt Nam để thực hiện hành vi lừa đảo qua mạng.

Các nghi phạm sử dụng thủ đoạn giả danh nhân viên cơ quan ngoại giao, liên hệ với các cửa hàng, đại lý tại Hàn Quốc đặt mua hàng hóa số lượng lớn với giá cao nhằm tạo lòng tin.

Sau đó, chúng dụ bị hại mua giúp một số mặt hàng khác để hưởng chênh lệch. Khi bị hại liên hệ với người bán (do các nghi phạm đóng giả), chúng yêu cầu chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán trước, sau đó chiếm đoạt số tiền này.

Cơ quan Công an xác định từ khi hoạt động lừa đảo tại Campuchia và Việt Nam đến nay, nhóm nghi phạm đã chiếm đoạt khoảng 1,2 tỉ Won (tương đương khoảng 21 tỉ đồng).

Riêng từ khi sang Việt Nam, các nghi phạm đã thực hiện khoảng 20 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 622.000 Won (khoảng 11 tỉ đồng) của các nạn nhân là người Hàn Quốc đang sinh sống tại Hàn Quốc.

Toàn bộ số tiền lừa đảo được chuyển vào các tài khoản do một người Trung Quốc quản lý. Nhóm này được trả lương bằng tiền ảo USDT, dao động từ 2.000 đến 7.000 USDT mỗi tháng.