Campuchia đưa ngân hàng Prince Bank của trùm lừa đảo Chen Zhi vào diện thanh lý

Prince Bank là ngân hàng thuộc hệ sinh thái Prince Group của tỉ phú Chen Zhi (Trần Chí). Thông báo trên được đưa ra một ngày sau khi Campuchia xác nhận ông Chen Zhi đã bị bắt tại Campuchia, bị tước quốc tịch Campuchia, và đưa sang Trung Quốc phục vụ điều tra.

Theo báo Khmer Times, trong thông báo ngày 8-1, Ngân hàng Trung ương Campuchia cho biết quyết định thanh lý được đưa ra phù hợp với luật pháp của Vương quốc Campuchia. 

Họ đã chỉ định Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán Morison Kak MKAl làm đơn vị thanh lý chính thức để giám sát quá trình này.

“Do việc thanh lý, Prince Bank không còn được phép thực hiện bất kỳ hoạt động ngân hàng nào” – Ngân hàng Trung ương Campuchia nêu rõ, đồng thời nói thêm đơn vị thanh lý có toàn quyền quản lý, điều hành và xử lý toàn bộ tài sản cũng như hoạt động của ngân hàng này kể từ ngày ra thông báo.

Ngân hàng Trung ương Campuchia nhấn mạnh người gửi tiền vẫn có thể rút tiền của mình như bình thường, miễn là họ chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ cần thiết. 

Việc rút tiền sẽ được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên, phù hợp với Luật Ngân hàng và tổ chức tài chính.

Cùng lúc đó, những người vay vốn của Prince Bank được yêu cầu tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng.

Hiện chưa có thêm thông tin chi tiết về thời gian hoàn tất việc thanh lý cũng như tổng giá trị tài sản liên quan.

Trước đó, hôm 7-1, Hãng tin Bloomberg dẫn lời Bộ trưởng Bộ Thông tin Campuchia Neth Pheaktra xác nhận Chen Zhi là một trong ba công dân Trung Quốc đã bị bắt giữ và đưa về Trung Quốc sau nhiều tháng hợp tác chung giữa các cơ quan thực thi pháp luật của Campuchia và Trung Quốc.

Bộ Nội vụ Campuchia thông tin những người trên bị đưa sang Trung Quốc theo yêu cầu của Bắc Kinh. Bộ này không cung cấp thêm chi tiết về Chen Zhi hay các tội danh, nhưng cho biết quốc tịch Campuchia của Chen Zhi đã bị tước bỏ.

Tháng 10-2025, rộ lên thông tin Prince Bank, một trong những ngân hàng thương mại lớn nhất Campuchia, đối mặt tình trạng rút tiền ồ ạt nghiêm trọng sau khi Mỹ và Anh áp các biện pháp trừng phạt mạnh tay với công ty mẹ của ngân hàng – Tập đoàn Prince Group.

Lúc đó, hội đồng quản trị Ngân hàng Prince Bank ra tuyên bố khẳng định: “Prince Bank hoạt động tuân thủ nghiêm ngặt pháp luật và quy định của Ngân hàng Quốc gia Campuchia (NBC) cũng như khung pháp lý của Vương quốc Campuchia áp dụng đối với mọi tổ chức tài chính được cấp phép”.

Bộ Tư pháp Mỹ cho rằng tập đoàn đa quốc gia Prince Group của ông Chen Zhi thực chất là bình phong cho “một trong những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á”. 

Chen Zhi bị cáo buộc điều hành các trại lao động cưỡng bức tại Campuchia, nơi những người lao động bị buộc tham gia các vụ lừa đảo để thu về hàng tỉ USD.