Cựu cán bộ hải quan tiếp tay buôn lậu bị phạt 10 năm tù

Ngày 3/4, Hiền (40 tuổi, cựu cán bộ Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn Khu vực 1) bị TAND TP HCM tuyên 10 năm tù về tội Buôn lậu.

Liên quan đến vụ án, Nguyễn Phúc Lộc (cựu cán bộ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm – An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Nam Định cũ) bị phạt 8 năm tù về tội Nhận hối lộ; Hoàng Tiến Cường (cựu Chi cục trưởng An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Nam Định cũ) bị phạt 2 năm 5 tháng 7 ngày tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Có vai trò chính trong vụ án, Trần Quốc Khánh (Trưởng chi nhánh Công ty Busan) bị phạt 14 năm 6 tháng tù về hai tội Buôn lậu và Đưa hối lộ; Bùi Tiến Thiều (Giám đốc) và Trần Ngọc Dâng (nhân viên công ty Busan) nhận 10 năm tù về tội Buôn lậu.

Bản án xác định, Nguyễn Thị Hiền đã bỏ qua các sai sót trong việc duyệt hồ sơ, không thống nhất tên sản phẩm, chấp thuận các giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm được cấp trái phép tạo điều kiện cho Công ty Busan nhập khẩu trót lọt lô sữa trị giá khoảng 3,4 tỷ đồng.

Công ty Busan do Thiều đứng tên giám đốc nhưng Khánh là người điều hành hoạt động. Từ năm 2013, Khánh tổ chức nhập khẩu, kinh doanh các sản phẩm sữa từ nước ngoài, thành lập nhiều chi nhánh tại Hà Nội và Bình Dương.

Dù biết rõ một số sản phẩm sữa, đặc biệt là dòng Ensure, có ghi trên bao bì “không được bán tại Việt Nam và Mexico, Khánh vẫn tìm cách nhập khẩu vì dễ tiêu thụ và có lợi nhuận. Để hợp thức hóa thủ tục, từ năm 2021 đến 2022, Khánh móc nối với Nguyễn Phúc Lộc – cán bộ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Nam Định (nay là tỉnh Ninh Bình) nhờ làm hồ sơ công bố sản phẩm.

Lộc đã hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ, soạn tờ trình để Hoàng Tiến Cường ký cấp 12 giấy tiếp nhận cho nhiều sản phẩm sữa nhập khẩu, trong đó có Glucerna và Horizon Organic. Song việc, Khánh đã đưa cho Lộc 199 triệu đồng. Sau khi chi trả các khoản như phí kiểm nghiệm, dịch thuật và làm hồ sơ, Lộc được hưởng lợi 63 triệu đồng.

Đầu năm 2023, Khánh chỉ đạo cấp dưới làm hồ sơ nhập khẩu hơn 4.000 thùng sữa từ Mỹ, trị giá khoảng 50.000 USD. Khi làm thủ tục hải quan, Khánh tiếp tục yêu cầu Dâng chỉnh sửa chứng từ, khai báo số lượng và giá trị thấp hơn thực tế để giảm thuế.

Là người được giao làm thủ tục thông quan, Nguyễn Thị Hiền đã tạo điều kiện cho Khánh thông quan lô hàng.

Ngày 12/4/2023, khi hàng được vận chuyển ra khỏi cảng, Công an TP HCM kiểm tra, phát hiện số lượng thực tế nhiều hơn khai báo 521 thùng, giá trị chênh lệch hơn 574 triệu đồng. Toàn bộ lô sữa các nhãn hiệu trị giá hơn 3,4 tỷ đồng.

Trong vụ án, Trần Quốc Khánh được xác định giữ vai trò chủ mưu, chỉ đạo từ việc làm hồ sơ, các bị cáo khác có vai trò giúp sức.

Hải Duyên