Ông chủ tiền mã hóa ONUS Vương Lê Vĩnh Nhân dùng chuỗi cửa hàng bánh mì để lừa nhà đầu tư

Chiều 3-4, tại họp báo quý 1 Bộ Công an, đại tá Phạm Mạnh Hùng, Phó cục trưởng Cục An ninh kinh tế, cho biết từ năm 2018, Vương Lê Vĩnh Nhân (tức Eric Vương) cùng các cộng sự đã thành lập tiền ảo VNDC và sàn ONUS.

Dùng chuỗi cửa hàng bánh mì để lừa nhà đầu tư

Nhóm này sau đó phát triển hệ sinh thái, tạo lập các đồng tiền như VNDC, ONUS, HNG… để phát hành, bán cho nhà đầu tư thông qua sàn giao dịch ONUS.

Tuy nhiên thực chất nhóm của Nhân đưa ra nhiều thông tin gian dối để lừa nhà đầu tư, chiếm đoạt tiền.

Lẽ ra đồng tiền VNDC được đảm bảo bằng lượng tài sản tương ứng ký quỹ ở các ngân hàng lớn tại Việt Nam theo tỉ lệ 1:1.

Nhưng thực tế thì số đồng VNDC phát hành không được ký quỹ tại các ngân hàng như quy định để đảm bảo tính thanh khoản.

Đồng thời nhóm của Nhân đã tổ chức lễ ký kết và truyền thông đồng VNDC đầu tư vào chuỗi cửa hàng bánh mì Snack House nhằm mở rộng mạng lưới ra toàn khu vực. Đã có 30 điểm bán ở Cần Thơ, 20 điểm bán ở miền Tây và 1.000 điểm bán bánh mì trên cả nước.

Vương Lê Vĩnh Nhân quảng cáo rằng người tiêu dùng có thể dùng vocher VNDC để đổi lại bánh mì tại tất cả chi nhánh Snack House, nhưng thực chất là không có.

Nhóm này cũng “bịa” rằng VNDC còn kết hợp với các đối tác như JSC và Go24 ra mắt sàn thương mại điện tử siêu thị VNDC, kênh tiêu dùng và mua sắm cho cộng đồng người dùng VNDC.

Nhân cũng cho quảng cáo VNDC đã tham gia vào sàn giao dịch do Singapore phát hành. Nhưng thực tế tất cả đều là chiêu trò và công ty do Nhân đứng tên thành lập.

Tiếp đến, nhóm của Nhân thuê các KOLs (người nổi tiếng trên mạng) để tuyển dụng đại lý, chân rết nhằm khai thác, truyền cảm hứng, quảng bá khiến “rất nhiều nhà đầu tư tham gia”.

Sau khi lôi kéo được rất nhiều nhà đầu tư thì nhóm chủ mưu đã can thiệp, tạo lệnh mua bán ảo “nhằm thao túng, điều chỉnh giá các đồng tiền ảo theo mong muốn của chúng”.

Sau một thời gian vận hành, thao túng làm giá khiến các nhà đầu tư thua lỗ, nhóm của Nhân dừng tạo lệnh mua bán ảo, dừng truyền thông. Từ đó khiến đồng tiền ảo về đúng bản chất, không còn giá trị.

Sau đó nhóm Eric Vương tiếp tục phát hành các dự án tiền ảo với tên gọi khác, nhưng cùng một quy trình như trên để thu hút nhà đầu tư. “Đây là một hệ sinh thái rất lớn, có quy mô đặc biệt lớn, đã lừa đảo rất nhiều người”, đại tá Hùng nói.

Ngăn chặn được hành vi tiêu hủy tài liệu, chứng cứ, tẩu tán tài sản

Trước đó Bộ Công an cho biết Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, tạm giam đối với Vương Lê Vĩnh Nhân (42 tuổi, trú tại TP Cần Thơ, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Quản lý tài sản số); Trần Quang Chiến (35 tuổi, trú tại Hà Nội, quản trị kỹ thuật sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS); Ngô Thị Thảo (32 tuổi, trú tại TP.HCM, Giám đốc Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý HANAGOLD).

Các bị can bị khởi tố, tạm giam về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Bốn người khác cùng bị khởi tố, tạm giam về tội danh trên. Một bị can khác bị khởi tố, tạm giam về tội rửa tiền.

Bộ Công an cho biết sau thời gian dài xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, Cục An ninh kinh tế chủ trì, phối hợp với Cục An ninh điều tra và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, công an các tỉnh, thành phố Hà Nội, TP.HCM, Cần Thơ, Đà Nẵng, Đắk Lắk đấu tranh phá chuyên án trên.

Cơ quan điều tra đã thu giữ được nhiều máy tính, điện thoại, chứng cứ điện tử, tài sản, cùng nhiều tài liệu, chứng cứ khác liên quan đến hành vi phạm tội của nhóm người này.

Cơ quan điều tra cũng đã ngăn chặn được việc các nghi phạm tiêu hủy tài liệu, chứng cứ, tẩu tán tài sản, không để các nghi phạm gây thiệt hại lớn hơn cho các bị hại.