Eric Vương thuê KOL ‘lùa gà’ qua sàn tiền số ONUS như thế nào?

Đại tá Phạm Mạnh Hùng, Phó cục trưởng Cục An ninh kinh tế (A04) Bộ Công an, cho biết về quá trình điều tra vụ án liên quan đến sàn tiền số ONUS của Eric Vương (tức Vương Lê Vĩnh Nhân, 42 tuổi; Tổng giám đốc Công ty cổ phần quản lý tài sản số).

Theo đại tá Hùng, ông Nhân cùng Trần Quang Chiến (35 tuổi, quản trị kỹ thuật sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS) và đồng phạm lập trình đồng tiền ảo VNDC và sàn giao dịch VNDC. Tháng 10.2021, sàn VNDC đổi tên thành ONUS.

Đại tá Hùng thông tin, các đối tượng trong vụ án đã đưa thông tin sai lệch, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư, dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tiền.

Cụ thể, đồng tiền ảo VNDC được đảm bảo bằng lượng tài sản tương ứng, ký quỹ tại các ngân hàng thương mại lớn tại Việt Nam, theo tỷ lệ 1:1. Tuy nhiên trên thực tế số lượng VNDC phát hành không được ký quỹ tại các ngân hàng để đảm bảo.

Ngoài ra, các bị can đã tổ chức các lễ ký kết, truyền thông việc VNDC đầu tư các chuỗi cửa hàng bánh mì, snack house nhằm mở rộng mạng lưới ra 30 điểm tại Cần Thơ và 1.000 điểm bán trên cả nước. Người dùng có thể dùng voucher VNDC để đổi bánh mì tại các chi nhánh này. Tuy nhiên, đại tá Hùng khẳng định hoạt động này không có thật.

Cạnh đó, các bị can còn hợp tác với TrustPay, JSC và Go24 để ra mắt sàn thương mại điện tử VNDC, kênh tiêu dùng và mua sắm cho cộng đồng người dùng VNDC. Đến nay, sàn thương mại này vẫn chưa có.

Để quảng bá, kêu gọi nhà đầu tư, ông Nhân cùng đồng phạm thuê các KOL, người có sức ảnh hưởng trong lĩnh vực công nghệ và tuyển dụng nhân viên, mở rộng đại lý thành các chân rết.

Sau khi lôi kéo được rất nhiều nhà đầu tư, các bị can cầm đầu lập trình ra nhiều đồng tiền ảo khác nhau như LABUBU, HNG… rồi can thiệp, tạo lệnh mua bán để để thao túng, điều chỉnh giá các đồng tiền ảo theo chủ đích.

Khi các nhà đầu tư thua lỗ, các đối tượng dừng việc tạo lệnh mua bán ảo, dừng truyền thông để các đồng tiền ảo trở về đúng giá trị thật, thậm chí không còn giá trị. Quy trình này được lặp đi lặp lại, bằng việc tiếp tục phát hành token mới.

Đại tá Hùng cho hay đây là hệ sinh thái rất lớn, quy mô đặc biệt lớn và các đối tượng đã chiếm đoạt rất nhiều tiền của nhà đầu tư.

Vụ án này, cảnh sát đã khởi tố và bắt tạm giam Vương Lê Vĩnh Nhân; Trần Quang Chiến; Ngô Thị Thảo, Giám đốc Công ty cổ phần vàng bạc đá quý HanaGold, và 4 đồng phạm về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, quy định tại điều 290 bộ luật Hình sự.

Khởi tố, bắt tạm giam 1 bị can về tội rửa tiền, quy định tại điều 324 bộ luật Hình sự.

Bước đầu, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an xác định, từ 2018 đến nay, các bị can Nhân, Chiến, Thảo và một số đối tượng liên quan đã lập ra các đồng tiền mã hóa VNDC, ONUS, HNG…, sau đó phát hành và bán cho nhà đầu tư thông qua sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS.

Để tạo dựng niềm tin, chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư, Vương Lê Vĩnh Nhân đã chỉ đạo đưa ra các thông tin quảng cáo về các đồng tiền mã hóa không đúng sự thật, thực hiện các giao dịch tạo cung cầu giả tạo, thao túng, điều chỉnh giá theo yêu cầu của Nhân.

Cảnh sát xác định các đối tượng đã huy động hàng tỉ USD và chiếm đoạt hàng chục nghìn tỉ đồng của nhà đầu tư.