Nhờ KOL, người nổi tiếng, hơn 4,2 triệu hộp sữa giả được bán ra thị trường

VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 18 bị can trong vụ án Sản xuất, Buôn bán hàng giả là thực phẩm, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Rửa tiền, xảy ra tại Công ty Z Holding.

Theo cáo trạng, từ năm 2023 đến năm 2025, Chủ tịch Z Holding Hoàng Quốc Thịnh cùng La Khắc Minh và Nguyễn Văn Minh (cùng là Phó tổng giám đốc Công ty Z Holding) thành lập 26 công ty, 27 hệ thống bán hàng, 208 nhóm bán hàng và 179 hộ kinh doanh cá thể để sản xuất, buôn bán, kê khai thuế và hợp thức hóa dòng tiền do phạm tội mà có.

Các bị can xây dựng “Dự án Butaba” để tổ chức, thành lập 26 hệ thống bán hàng theo mô hình trưởng nhóm, phó trưởng nhóm và tiếp tục phân tầng, tổ chức thành 208 nhóm bán hàng cấp dưới.

Bị can Hoàng Quang Thịnh (trái) và La Khắc Minh (Ảnh: Bộ Công an).

Về hình thức bán hàng, trên danh nghĩa Công ty Z Holding và các công ty chủ nhãn, nhân viên bán hàng của 26 hệ thống bán hàng thuộc Công ty Z Holding (trong đó có Công ty Alama) thực hiện bán hàng trực tuyến, ký hợp đồng với người nổi tiếng, có ảnh hưởng (KOLs) để quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội (chiếm doanh thu chủ yếu).

Khi có khách hàng đặt mua hàng, nhân viên bán hàng cập nhật trên phần mềm quản trị bán hàng để theo dõi đơn hàng; các đơn vị vận chuyển giao hàng và thu hộ tiền hàng chuyển về cho Công ty Z Holding giao cho kế toán hạch toán tập trung trên toàn hệ thống.

Đến nay, VKS xác định 9 công ty thuộc Công ty Z Holding đã bán ra thị trường hơn 4,2 triệu lon/hộp/gói của 22 loại sản phẩm là hàng giả, tổng số tiền thu được là hơn 2.400 tỷ đồng, trong đó giá vốn là gần 390 tỷ đồng, doanh thu trừ giá vốn hơn 2.000 tỷ đồng.

Sữa bột giả Hiup (Ảnh: Bộ Công an).