‘Ông trùm’ sữa giả Hiup bị đề nghị 25-28 năm tù, phải nộp lại tiền thu lợi bất chính

Sáng 7-1, viện kiểm sát đã công bố bản luận tội, đề nghị mức án với 18 người bị đưa ra xét xử trong đường dây sản xuất 4,5 triệu hộp sữa giả, trong đó có gần 1 triệu hộp sữa Hiup.

Ông chủ Z Holding Hoàng Quang Thịnh bị viện kiểm sát đề nghị mức án cao nhất 25-28 năm tù về 3 tội danh. Thịnh bị cáo buộc phạm tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm và rửa tiền.

Hai phó tổng giám đốc Z Holding La Khắc Minh và Nguyễn Văn Minh cũng bị viện kiểm sát cáo buộc phạm 3 tội danh trên.

Tổng hợp cả 3 tội danh, viện kiểm sát đề nghị tòa án tuyên phạt La Khắc Minh 21-24 năm tù, Nguyễn Văn Minh 23-26 năm tù.

Cùng vụ án, viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt 15 người khác về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng hoặc sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm với mức án thấp nhất từ 12-18 tháng tù cho hưởng án treo đến cao nhất là 7-8 năm tù.

Về dân sự, viện kiểm sát đề nghị tòa tuyên Thịnh, Văn Minh, Khắc Minh, phải nộp lại toàn bộ doanh thu từ việc buôn bán 4,5 triệu hộp sữa giả sau khi đã trừ đi giá vốn và chi phí sản xuất.

Thành lập 26 công ty để sản xuất, kinh doanh sữa giả

Công bố bản luận tội, viện kiểm sát cáo buộc Thịnh và nhóm lãnh đạo Z Holding chỉ đạo thành lập 26 công ty, 27 hệ thống bán hàng, 208 nhóm bán hàng và 179 hộ kinh doanh cá thể để sản xuất, buôn bán, kê khai thuế và hợp thức hóa dòng tiền do phạm tội.

Kết quả điều tra xác định tổng doanh thu của các công ty thuộc hệ thống Công ty Z Holding thông qua hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa là gần 6.700 tỉ đồng.

Đáng chú ý nhóm của Thịnh đã chỉ đạo các công ty trong hệ sinh thái Z Holding sản xuất, kinh doanh 26 sản phẩm tổng hơn 4,5 triệu hộp sữa giả với doanh thu hơn 2.400 tỉ đồng.

Theo cáo buộc, hàng giả do các công ty thuộc Z Holding sản xuất, bán ra thị trường chủ yếu là thực phẩm bổ sung cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng. Trong đó có nhiều loại sữa như HIUP GOLD, thực phẩm bổ sung HIUP, dinh dưỡng HIUP 27 hương vani…

Thông qua Công ty Nature Made, nhóm của Thịnh đã chỉ đạo, tổ chức sản xuất, buôn bán hàng giả với quy mô đặc biệt lớn, xây dựng công thức không đúng với hồ sơ tự công bố. Các sản phẩm thường đăng ký công bố theo hướng bỏ bớt hoặc thay thế thành phần nguyên liệu để giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận, cáo trạng nêu.

Viện kiểm sát cáo buộc Thịnh cùng với hai phó tổng giám đốc Z Holding đã thông qua việc buôn bán thực phẩm giả, sữa giả thu lợi bất chính hơn 150 tỉ đồng.

Biết sữa Hiup là giả vẫn bán ra thị trường

Từ năm 2020, ông Hoàng Quang Thịnh đã chỉ đạo Trần Xuân Chiến thành lập Công ty Alama để đăng ký nhãn hàng và kinh doanh thực phẩm chức năng, trong đó có sản phẩm dinh dưỡng sữa HIUP 27.

Trần Xuân Chiến làm giám đốc, phụ trách truyền thông marketing, từ năm 2021 Nguyễn Thị Bích Phương phụ trách bán hàng.

Sau khi thành lập Công ty Nature Made, Thịnh cùng với Văn Minh, Khắc Minh đưa sản phẩm HIUP 27 về nhà máy này sản xuất. Đồng thời Công ty Alama ký hợp đồng gia công sản xuất sữa HIUP 27 với Công ty Nature Made.

Đến tháng 9-2024, Chiến được La Khắc Minh thông báo sản phẩm dinh dưỡng HIUP 27 không đạt chỉ tiêu chất lượng. Phương cũng được thông báo cho biết sản phẩm “HIUP 27 loại 650g hương vani” có chỉ tiêu không đạt và bị coi là hàng giả, cáo trạng nêu.

Tuy nhiên để không bị gián đoạn hoạt động kinh doanh của Công ty Alama, Chiến và Phương vẫn tiếp tục đặt hàng Công ty Nature Made gia công theo công thức không đảm bảo chất lượng để đưa sản phẩm ra thị trường tiêu thụ.

Kết quả điều tra xác định các đơn mua hàng do Nguyễn Đức Tuấn Sang (nhân viên phòng mua hàng Công ty Z Holding) lập, với số lượng gần 900.000 hộp sữa Hiup, trị giá gần 109 tỉ đồng.

Giá xuất xưởng của sữa Hiup giả là hơn 87.000 một hộp. Sau đó Công ty Alama bán sản phẩm ra thị trường với giá trung bình là 547.000 một hộp. Tổng doanh thu từ bán sữa Hiup giả được xác định gần 471 tỉ đồng.