Các bị can vừa bị công an bắt giữ – Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp
Chiều 12-2, Công an huyện Như Xuân (Thanh Hóa) cho biết Công an huyện này vừa điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các nghi phạm trong đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và rửa tiền thông qua đầu tư chứng khoán.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Như Xuân phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh Hóa vừa bắt giữ 9 nghi phạm gồm: Lê Tiến Mạnh, 30 tuổi; Nguyễn Thị Thương, 32 tuổi, cùng trú tại phường Dương Nội, quận Hà Đông, TP Hà Nội;
Vũ Đình Thanh, 29 tuổi, trú tại xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội; Phạm Hồng Quân, 29 tuổi; Vương Kim Huề, 35 tuổi, cùng trú tại huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc;
Nguyễn Văn Hùng, 35 tuổi; Hoàng Văn Công, 48 tuổi; Nguyễn Văn Đại, 45 tuổi, cùng trú tại huyện Yên Định; Phạm Thị Thủy, 38 tuổi, trú tại thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hóa, đều tỉnh Thanh Hóa.
Vụ án đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.
Theo kết quả điều tra ban đầu của Công an huyện Như Xuân, với thủ đoạn tự dựng lên sàn giao dịch chứng khoán lấy tên là Fnory.com, các nghi phạm nêu trên xây dựng mạng lưới nhân viên theo hướng đa cấp, sử dụng mạng xã hội Facebook, Zalo, Telegram quảng cáo, mời chào, lôi kéo khách hàng tham gia đầu tư. Đưa ra các thông tin sai sự thật như giới thiệu là sàn của Anh Quốc, hợp pháp, đầu tư thu lợi nhuận cao.
Tang vật vụ án – Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp
Khi khách hàng tham gia đầu tư, nhóm nghi phạm đưa vào các nhóm kín, hệ thống nhân viên lấy danh nghĩa là các chuyên gia tài chính tư vấn, hô lệnh để khách hàng tin tưởng đặt lệnh mua bán theo cho đến khi thua hết số tiền đã nạp vào để mua các mã chứng khoán.
Đến nay, Công an huyện Như Xuân đã tạm dừng giao dịch đối với 20 căn hộ, thu giữ 13 xe ôtô, 47 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hợp đồng giao dịch chuyển nhượng các loại, 60 điện thoại di động, 10 máy tính xách tay, 1 máy tính để bàn và nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan với tổng trị giá hơn 200 tỉ đồng để phục vụ điều tra vụ án.
Theo Công an huyện Như Xuân, ước tính tổng số tài sản mà nhóm nghi phạm này lừa đảo, chiếm đoạt của nhiều nạn nhân là hơn 200 tỉ đồng.
Số tiền chiếm đoạt được của khách hàng, các nghi phạm chuyển vào tài khoản ảo và ăn chia theo cấp bậc quản lý. Một số nghi phạm dùng số tiền này để mua ô tô và bất động sản.
Công an huyện Như Xuân vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 9 bị can, trong đó khởi tố 7 bị can về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; 2 bị can về tội “rửa tiền”, đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.
Nguồn: https://tuoitre.vn/tam-giam-nhom-lua-dao-dau-tu-chung-khoan-chiem-doat-hon-200-ti-dong-20250212164847998.htm
