Triệt xóa đường dây lừa đảo đầu tư chứng khoán 200 tỉ, thu giữ nhiều xe sang

(PLO)- Công an huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa vừa triệt xóa đường dây lừa đảo đầu tư chứng khoán khoảng hơn 200 tỉ đồng, thu giữ nhiều xe sang…

Chiều 12-2, Công an huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa cho biết đã triệt xóa đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều nạn nhân trên phạm vi cả nước, với tổng số tài sản thu giữ ước khoảng hơn 200 tỉ đồng.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an huyện Như Xuân phát hiện sàn giao dịch chứng khoán ngoại hối “Fnory.com” có dấu hiệu hoạt động lừa đảo khách hàng để chiếm đoạt tài sản.

Ngay sau đó, lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hoá đã chỉ đạo xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt xóa đường dây phạm tội này.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT Công an huyện Như Xuân đã nhanh chóng thu thập đầy đủ thông tin, tài liệu chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các nghi phạm trong đường dây lừa đảo đầu tư chứng khoán, chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.

Trên cơ sở tài liệu thu thập được, Công an huyện Như Xuân đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an các huyện, thị xã, thành phố có liên quan, huy động lực lượng đồng loạt bắt giữ 9 người liên quan đến đường dây lừa đảo này.

Những người bị bắt, gồm: Lê Tiến Mạnh (30 tuổi), Nguyễn Thị Thương (32 tuổi), Vũ Đình Thanh (29 tuổi), Phạm Hồng Quân (29 tuổi), Vương Kim Huề (35 tuổi) Nguyễn Văn Hùng (35 tuổi), Hoàng Văn Công (48 tuổi), Nguyễn Văn Đại (45 tuổi) và Phạm Thị Thủy (38 tuổi).

Đến nay, Công an huyện Như Xuân đã tạm dừng giao dịch đối với 20 căn hộ và Villa, đồng thời thu giữ 13 ô tô, 47 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hợp đồng giao dịch chuyển nhượng các loại, 60 điện thoại di động, 10 máy tính xách tay, 1 máy tính cây và nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan trị giá trên 200 tỉ đồng.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, với thủ đoạn là tự dựng lên một sàn chứng khoán bất hợp pháp lấy tên là “Fnory.com”, các nghi phạm đã xây dựng mạng lưới nhân viên theo hướng đa cấp, sử dụng mạng xã hội Facebook, Zalo, Telegram quảng cáo, mời chào, lôi kéo khách hàng tham gia đầu tư.

Quá trình mời chào, các nghi phạm đưa ra các thông tin sai sự thật như giới thiệu là sàn của Anh Quốc, hợp pháp, đầu tư thu lợi nhuận cao…

Khi khách hàng tham gia, chúng đưa vào các nhóm kín, hệ thống nhân viên lấy danh nghĩa là các chuyên gia tài chính sẽ tư vấn, hô lệnh để khách hàng tin tưởng đặt lệnh mua bán theo cho đến khi thua hết số tiền đã nạp vào để mua các mã chứng khoán…

Số tiền chiếm đoạt được của khách hàng, các nghi phạm chuyển khoản vào các tài khoản ảo và ăn chia theo cấp bậc quản lý, trong số đó có một số người chuyển số tiền này ra để mua ô tô và bất động sản.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Như Xuân đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam 9 người, trong đó khởi tố 7 bị can bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 2 bị can bị khởi tố về tội rửa tiền.

Công an huyện Như Xuân đang tiếp tục phối hợp với các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an các huyện, TP liên quan đấu tranh mở rộng vụ án, truy bắt những người khác có liên quan.