Chiều ngày 17/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh thông báo đang tìm kiếm nạn nhân của một băng nhóm lừa đảo trên không gian mạng tại Campuchia, với số tiền chiếm đoạt hơn 500 tỷ đồng.
Trước đó, lực lượng chức năng đã tạm giữ 24 đối tượng để điều tra về hành vi lừa đảo. Những người này nằm trong số 177 công dân Việt Nam liên quan đến các hoạt động lừa đảo trực tuyến, được phía Campuchia bàn giao cho Việt Nam vào ngày 6/2.
Cụ thể, qua điều tra Công an xác định tại thành phố Bavet, tỉnh Svayrieng, Campuchia, các đối tượng người Trung Quốc thuê tầng 3 và 4, tòa 11, khu Kim Sa 4 để thành lập Công ty hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức sử dụng app “Tình yêu” gọi tắt là app “2.1”, đồng thời mua đường link “ ” để dẫn đến trang Web có tên “Casino Bay Sands” phục vụ cho hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Công ty lừa đảo này do đối tượng người Trung Quốc tên HeYuki làm Giám đốc, đối tượng tên A Lửng làm quản lý các nhân viên, được tổ chức chặt chẽ, lập ra nhiều nhóm và phân công vai trò, nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận, thành viên như Quản lý, Hậu đài, Sale, Bộ phận HR, Hậu cần…
Khu vực tầng 3 có 02 tổ (kí hiệu A và B), còn tầng 4 có 09 tổ (A, B, B 2.1, C, G, F, H, K, M) làm việc. Các nhân viên làm việc tại tầng 3 và 4 của tòa nhà 11, chủ yếu sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân Việt Nam. Khi nhân viên vào làm việc sẽ được các đối tượng hướng dẫn cho học “Kịch bản” (quy trình lừa đảo của app “2.1”), tiếp đó công ty giao cho máy vi tính và điện thoại di động để tự thực hiện các bước trong quá trình lừa đảo theo công việc phân công.
Ban đầu nhân viên mới vào làm việc sẽ được bố trí vào tổ gọi là Sale, được cấp một mã số và hàng ngày phải sử dụng các tài khoản Facebook ảo do công ty cung cấp để lên mạng xã hội tìm kiếm, làm quen từ 02 khách hàng (nạn nhân) trở lên, nếu không thực hiện đủ chỉ tiêu hoặc không lừa được khách nào sẽ bị phạt tiền mỗi chỉ tiêu thiếu là 20 USD, đồng thời sẽ bị tổ trưởng và quản lý đánh đập, chích điện, tăng ca và chỉ được hưởng lương 400USD.
Trong những cuộc trò chuyện, nhắn tin tâm sự với khách hàng, nhân viên sẽ giới thiệu tạo vỏ bọc bản thân làm cho các Tập đoàn, doanh nghiệp lớn, chuyên thiết kế Website, bảo trì các dự án kinh doanh Casino hoặc trang sổ xố trực tuyến trong và ngoài nước để tạo lòng tin. Song song đó, nhân viên sẽ khai thác thông tin về tài sản của khách hàng để chuyển đến Tổ trưởng của nhóm Sale.
Trong giai đoạn này, khách hàng sẽ được nhân viên dẫn dụ với những lý do giả dối rằng phải đi công tác ở Singapore hoặc Hàn Quốc nên gửi đường link nhờ khách hàng giúp tham gia chơi cá cược hoặc xổ số…
Khi khách hàng đồng ý tham gia đặt cược giúp, các nhân viên sẽ tạo giả các bill nhận tiền để cho khách hàng thấy việc dễ dàng thắng cược. Sau đó, nhân viên cho biết thông tin rằng: “trong ngày, hệ thống trên app “Casino Bay Sands”, gọi là 2.1 sẽ bị lỗi 3 lần, mỗi lần 05 phút, nếu đặt cược vào thời điểm đó thì chắc ăn sẽ thắng được nhiều tiền”, với mục đích dẫn dụ khách vào bẫy nhưng thực chất lỗi này do nhân viên Hậu Đài của công ty làm.’
Nạn nhân chủ yếu là người Việt Nam. Làm việc với 24 đối tượng, cơ quan điều tra bước đầu xác định có 5/20 tài khoản dùng để lừa đảo có số tiền hơn 500 tỷ đồng; xác định 3 “nhân viên” lừa đảo đã thực hiện hành vi chiếm đoạt tổng số tiền gần 6 tỷ đồng; có 6 nạn nhân khai báo bị chiếm đoạt hơn 35 tỉ đồng.
Phòng Cánh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục phối hợp Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và lực lượng chức năng Campuchia để điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan để xử lú theo quy định của pháp luật.
Đề nghị ai là nạn nhân của tội phạm với thủ đoạn như trên thì liên hệ, cung cấp thông tin cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh (ĐT: 02763.822.001) để được hướng dẫn giải quyết.
Nguồn: https://kenh14.vn/cong-an-keu-goi-ai-la-nan-nhan-cua-bang-nhom-lua-dao-hon-500-ty-qua-ung-dung-tinh-yeu-21-tai-campuchia-nhanh-chong-goi-ngay-so-02763822001-215250218221901098.chn
