Đồng Nai triệt phá nhóm tín dụng đen núp bóng quỹ đầu tư, lãi suất từ 800-1095%/năm

Ngày 4-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang tạm giữ hình sự 11 nghi phạm hoạt động tín dụng đen để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Tín dụng đen đội lốt quỹ đầu tư

Các nghi phạm bị tạm giữ gồm: Nguyễn Nhật Thành (32 tuổi, ngụ Đồng Nai), Nguyễn Trọng Hoàng Minh (36 tuổi, quê TP.HCM), Nguyễn Mạnh Quý (22 tuổi, quê Đà Nẵng), Nguyễn Thanh Tùng (25 tuổi, quê Phú Thọ), Đỗ Minh Hoành (28 tuổi) và Vũ Khắc Đằng (38 tuổi, cùng quê Hải Phòng);

Lê Bá Trường (24 tuổi), Đào Văn Huấn (44 tuổi), Lê Minh Toàn (36 tuổi), Đào Xuân Đại (27 tuổi) và Trần Quốc Phong (22 tuổi, cùng quê Ninh Bình).

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện nhiều nhóm người có biểu hiện bất minh về tài chính, lập ra các trang fanpage, chạy quảng cáo trên nền tảng mạng xã hội Facebook, Zalo.

Những bài bài viết núp bóng “quỹ đầu tư, tư vấn tài chính” để tiếp cận cá nhân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh cần vay tiền gấp với số tiền lớn (từ 500 triệu đến 2 tỉ đồng) nhưng chưa đủ điều kiện vay ngân hàng.

Đối tượng nhắm đến là những người có công việc, nơi cư trú ổn định tập trung chủ yếu ở Đồng Nai, TP.HCM và các tỉnh thành khu vực phía Nam.

Bước đầu, công an xác định nhóm này cho vay trong khoảng thời gian từ 5-14 ngày với lãi suất “cắt cổ”, từ 800% – 1095% /năm, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Cũng theo cơ quan điều tra, giữa các nhóm nghi phạm có sự liên kết với nhau để giới thiệu người cho vay, trong từng nhóm có sự phân chia vai trò trong việc liên hệ bị hại, đến gặp thẩm định, chuyển nhận tiền và thu hồi nợ.

Thậm chí, các đối tượng còn sử dụng các ứng dụng, website cung cấp quản lý cho vay để kiểm soát, theo dõi dòng tiền cho vay, nhắc nợ người vay. Đồng thời có nhiều thủ đoạn để che đậy nguồn gốc dòng tiền giao dịch.

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ tham gia phá án

Trước thủ đoạn tinh vi của nhóm tội phạm này, Công an tỉnh Đồng Nai đã xác lập chuyên án để điều tra, truy bắt.

Ngày 27-1, thiếu tướng Nguyễn Đức Hải – giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai trực tiếp chỉ đạo, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp các cục nghiệp vụ (Bộ Công an), Công an TP.HCM, Hải Phòng, Cần Thơ, Gia Lai, Ninh Bình… thành lập 6 tổ công tác tham gia phá án.

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đồng loạt bắt giữ các nghi phạm, thu giữ nhiều giấy tờ, sổ sách cho vay các loại, 13 điện thoại di động, 3 ô tô và nhiều tang vật khác có liên quan đến hoạt động tín dụng đen.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai đề nghị người dân, đặc biệt là nạn nhân nhóm tín dụng đen trên nhanh chóng liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự hoặc công an địa phương gần nhất để trình báo, cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan.

Công an tỉnh Đồng Nai khẳng định mọi thông tin của người dân sẽ được bảo mật tuyệt đối, góp phần giúp lực lượng công an sớm làm rõ và xử lý nhóm tội phạm này.